Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse di frode contro la truffa crittografica del club AirBit . Lo schema Ponzi multimilionario ha prelevato cash dagli investitori e ha promesso elevati rendimenti crittografici. Invece, i truffatori hanno speso generosamente le loro finanze per uno stile di vita costoso.
Il documento menzionava l'accusa di frode contro cinque operatori coinvolti nell'operazione Ponzi. Hanno attirato investitori ingenui promettendo loro rendimenti garantiti con il pretesto di operazioni di trading di criptovaluta.
I fondatori della truffa crittografica di AirBit Club vivevano uno stile di vita sontuoso
Il Dipartimento di Giustizia menziona come gli autori del reato abbiano gestito un'operazione di marketing multilivello che ha frodato molti cittadini statunitensi. di truffe crittografiche di AirBit Club includono Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Jackie Aguilar.
AirBit Club ha utilizzato un antico sistema di giro di soldi per truffare gli investitori. Assicuravano rendimenti elevati dal commercio fittizio di criptovalute. In un'altra denuncia, la promotrice dell'AirBit Club Margarita Cabrerra è stata accusata di vendita illegale e non registrata di titoli AirBit Club.
Le truffe crittografiche portano ancora lo stesso Modus Operandi
Fondata nel 2015, AirBit si è avvalsa di molti promotori di alto profilo per trac investitori. Millan e Aguilar hanno posto l'accento sui clienti di lingua spagnola attraverso vari canali social. Agli investitori venivano assicurati rendimenti giornalieri esagerati. Alle vittime venivano mostrati estratti conto gonfiati quando, in realtà, non vi erano profitti. I tentativi di prelievo hanno comportato ritardi e rifiuti.
Nel frattempo, i truffatori hanno speso milioni di dollari del denaro degli investitori in uno stile di vita di lusso. Viaggi internazionali ed eventi promozionali stravaganti sono stati tutti sponsorizzati dal denaro degli investitori.
Secondo una notizia di maggio 2019, anche le agenzie brasiliane hanno indagato sulla truffa crittografica AirBit Club. I fondatori della truffa crittografica AirBit Club hanno riciclato circa 20 milioni di dollari attraverso numerose transazioni locali e internazionali. In precedenza, Rodriguez e Dos Santos hanno avuto un faccia a faccia con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti riguardante un'operazione di schema piramidale.
