Secondo i rapporti più recenti, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due cittadini russi di aver hackerato e innescato il collasso di Mt. Gox, uno degli scambi di criptovalute più grandi e importanti al mondo. Quando il furto venne scoperto, Mt.Gox dichiarò bancarotta e fu costretto a liquidare l'azienda nel 2014.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Mt. Gox sia stato vittima di hacker russi
Al suo apice era responsabile di oltre il 70% delle Bitcoin A quel tempo, si comportava come Binance è oggi. Si ipotizzava che dietro la rapina ci fossero hacker russi. Oggi quelle voci sono state confermate.
Il DoJ ha accusato Alexey Bilyuchenko, 43 anni, e Aleksandr Verner, 29 anni, con un atto d'accusa non sigillato di aver violato l'exchange e di aver cospirato per riciclare circa 647.000 bitcoin per un valore di circa 17,2 miliardi di dollari oggi. Secondo un comunicato diffuso venerdì dal Dipartimento di Giustizia, i due "hanno ottenuto un accesso non autorizzato" ai portafogli di Mt. Gox nel settembre 2011.
Dal 2011 al 2017, il DoJ ha accusato Bilyuchenko di aver cospirato con Alexander Vinnik per gestire lo "scambio illecito" BTC-e. Nel 2017, le forze dell'ordine statunitensi hanno bloccato BTC-e e nel 2022 Vinnik è stato estradato dalla Grecia negli Stati Uniti con l'accusa di aver gestito BTC-e e di riciclaggio di denaro.
Entrambi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, e Bilyuchenko è inoltre accusato di gestire un'attività di servizi finanziari senza licenza. Sia il distretto meridionale di New York che il distretto settentrionale della California del DoJ hanno archiviato casi relativi alla violazione di Mt. Gox.
In una dichiarazione, l'assistente procuratore del Dipartimento di Giustizia Kenneth Polite ha definito l'apertura del sigillo una pietra miliare significativa. Ha dichiarato:
Come affermato nelle accuse, a partire dal 2011, Bilyuchenko e Verner hanno rubato un'enorme quantità di criptovaluta da Mt. Gox, contribuendo all'insolvenza definitiva dell'exchange […] Armato dei guadagni illeciti di Mt. Gox, Bilyuchenko avrebbe continuato a contribuire a creare il famigerato cambio di valuta virtuale BTC-e, che riciclava fondi per i criminali informatici di tutto il mondo.
Kenneth Gentile
Mt. Gox e i costi sostenuti dai russi per fare affari
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che Bilyuchenko, Verner e altri cospiratori senza nome hanno utilizzato un servizio di intermediazione bitcoin senza nome con sede a New York per riciclare fondi, trasferendo alla fine più di 6,6 milioni di dollari in "conti bancari all'estero".
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'exchange ha contribuito al riciclaggio di oltre 300.000 bitcoin . I documenti affermavano inoltre che gli autori del reato avevano inviato i fondi sia a BTC-e che a TradeHill, due scambi di criptovalute defunti.
Per anni, Bilyuchenko e i suoi cospiratori avrebbero gestito un cambio di valuta digitale che ha consentito ai criminali di tutto il mondo – tra cui hacker informatici, autori di ransomware, organizzazioni di narcotici e funzionari pubblici corrotti – di riciclare miliardi di dollari.
Il procuratore statunitense Ismail J. Ramsey per il distretto settentrionale della California
I media hanno riferito a marzo che BTC-e si stavano spostando sulla blockchain . Un portafoglio crittografico ha ricevuto circa 3.299 bitcoin dal portafoglio di BTC-e nel novembre 2022, la prima transazione inviata dal portafoglio dell'exchange dal 2017. Circa 10.000 bitcoin sono stati inviati a due destinatari non dent sei anni fa.
Il documento del Dipartimento di Giustizia non specifica se Bilyuchenko e Verner fossero i destinatari previsti.
