In uno straordinario colpo di scena, il team dietro il programma di investimenti ad alto rendimento (HYIP) noto come DFintoch è sospettato di aver orchestrato una truffa di uscita, lasciando gli investitori sgomenti e mettendo in dubbio la legittimità del progetto.
La presunta truffa prevedeva la scomparsa di circa 31,6 milioni di dollari USDT sulla Binance Smart Chain (BSC) dopo che i fondi erano stati trasferiti a più indirizzi su Tron ed Ethereum , impedendo infine agli investitori di ritirare i propri soldi.
La notizia della potenziale truffa ha iniziato a circolare quando l'eminente commentatore di criptovalute ZachXBT si è rivolto a Twitter per lanciare l'allarme. Il tweet suggeriva che DFintoch, che pubblicizzava un ritorno giornaliero sull'investimento (ROI) dell'1%, avesse improvvisamente cessato le operazioni e fosse scomparso con ingenti fondi degli investitori.
In aggiunta all'inganno, DFintoch aveva presumibilmente affermato di essere di proprietà del rinomato istituto finanziario Morgan Stanley, attirando ulteriormente gli investitori ignari.
La pagina del team del sito web di Fintoch elenca falsamente "Bobby Lambert" come amministratore delegato, anche se si tratta di un personaggio inventato interpretato da un attore pagato. Il governo di Singapore e Morgan Stanley hanno precedentemente emesso avvisi cautelativi in merito a questo programma di investimento.
È fondamentale notare che l’amministratore delegato menzionato sul sito web è un’entità fittizia, non un individuo alla guida dell’azienda.
Le truffe in uscita sono purtroppo diventate un problema ricorrente nel settore delle criptovalute, portando a perdite finanziarie significative e minando la fiducia tra i partecipanti.
Questi dent sottolineano l’importanza di condurre un’accurata due diligence e di esercitare cautela prima di investire in programmi ad alto rendimento che fanno promesse grandiose sfruttando al tempo stesso la reputazione di marchi noti.
Man mano che le indagini sulla presunta truffa di DFintoch avanzano, gli investitori interessati si trovano alle prese con la perdita dei loro sudati guadagni. Questo dent ci ricorda chiaramente che, nonostante il potenziale di guadagni sostanziali, il mercato delle criptovalute rimane vulnerabile allo sfruttamento e alle truffe, richiedendo una vigilanza costante e un processo decisionale dent .
