Cryptopia subisce un altro duro colpo quando il suo liquidatore Grant Thornton ha rivelato che la società aveva violato le leggi antiriciclaggio prima dell'hacking di Cryptopia . Secondo la dichiarazione di Thornton, l'hacking di Cryptopia è stato preceduto da una violazione delle leggi antiriciclaggio da parte dell'exchange. Presso l'Alta Corte di Christchurch, Thornton ha dichiarato che le indagini sulla questione hanno rivelato che l'exchange non soddisfaceva i requisiti legali nell'accettare nuovi utenti.
Hacking di Cryptopia preceduto dalla violazione delle leggi antiriciclaggio
I liquidatori di Cryptopia hanno notato vari problemi nella rete dell'exchange e hanno anche dovuto affrontare enormi problemi durante il processo di recupero . L'exchange utilizzava numerose pratiche losche per gestire i propri servizi e allo stesso tempo acquisire nuovi utenti. L'exchange ha riunito le risorse degli utenti in un portafoglio misto.
Secondo la dichiarazione giurata del liquidatore David Ruscoe e di Malcolm Moore, l'exchange ha violato le leggi antiriciclaggio durante l'onboarding degli utenti, rischiando che la piattaforma commetta crimini finanziari come il riciclaggio di denaro. Secondo la dichiarazione, l'exchange disponeva di "informazioni di dent personale limitate" relative ai suoi utenti, il che causava problemi tra cui la conformità antiriciclaggio.
Ruscoe sta lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine della Nuova Zelanda per quanto riguarda la politica di conformità antiriciclaggio dell'exchange. Tuttavia, gli sforzi hanno dato pochi frutti poiché la piattaforma dispone di troppo poche informazioni sui suoi utenti.
Per oltre 900.000 utenti, non ci sono dettagli diversi da un nome utente e un indirizzo email. La società ospitava oltre 2,2 milioni di conti, mentre solo circa 100 clienti hanno inviato una prova della propria dent . Questi utenti volevano fare trading fino a un limite di 500.000 dollari e quindi hanno fornito un selfie mentre avevano in mano un documento d'identità nazionale, oltre a una dichiarazione che spiegava la fonte dei loro fondi.
La maggior parte di questi account sono stati trac in altri paesi, mentre meno di 10.000 utenti erano originari della Nuova Zelanda. Gli utenti dell'azienda sono stati trac negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia, in Brasile e in Corea del Sud. Ancora peggio è il fatto che circa 44.000 dei primi clienti non sono mai stati verificati né è stato loro imposto alcun limite di negoziazione. Questi utenti detenevano circa 23 milioni di dollari.
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