L’ultimo decennio ha dato vita a un nuovo tipo di criminalità, e i criminali legati alle criptovalute ne sono il sottoprodotto. Ma famoso per le sue capacità innovative, la differenza qui è che un singolo criminale di criptovaluta può causare tanto caos quanto un sindacato criminale convenzionale in pieno sviluppo.
L'ultima svolta degli eventi: una rete internazionale di pedofili che utilizza Bitcoin come forma di pagamento è stata assicurata alla giustizia da uno sforzo internazionale. Ma l’evento ha messo in luce un importante fattore di paura che circonda la sfera delle criptovalute: i criminali delle criptovalute.
Le autorità statunitensi e britanniche hanno annunciato l'arresto di oltre 340 persone provenienti da 38 paesi nel quadro di un'indagine che ha poi portato allo smantellamento di un giro di pornografia infantile.
Il caso del secolo forse ha portato vergogna su vasta scala alla comunità delle criptovalute, ma la realtà è ben lontana da ciò. Vedere per credere, o meglio sentire per credere, come si suol dire, ha più potere della verità.
Criminali della criptovaluta: verità contro mito
Facebook, il gigante dei social network, è desideroso di essere coinvolto nel settore delle criptovalute lanciando la propria criptovaluta Libra. Tuttavia, Steven Mnuchin, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, si oppone a Libra e, a questo proposito, ha affermato che ci sono ancora molte preoccupazioni irrisolte, inclusa la minaccia del riciclaggio di denaro.
Secondo Madeleine Kennedy di Chainalysis, una società di ricerca, anche se ci sono state normative più severe e una maggiore vigilanza da parte delle autorità, anche allora, le attività illecite che coinvolgono la criptovaluta sono state segnalate come significative.
Secondo il rapporto pubblicato da Chainalysis nel gennaio 2018, quasi l'1% delle transazioni totali di Bitcoin sarebbero state coinvolte in attività illegali. Inoltre, nel dark web sono stati spesi anche Bitcoin
In confronto, si stima che il fatturato complessivo del traffico di droga ammonti a circa centinaia di miliardi di dollari USA. Kennedy è del parere che l’utilizzo di Bitcoin da parte dei criminali di criptovaluta per attività illegali sia in qualche modo basato su un malinteso.
dent della principale criptovaluta non ha eguali poiché tutte le transazioni sono registrate in un registro digitale sicuro, la blockchain .
Kennedy ha aggiunto che la tecnologia blockchain è molto più trasparente di molti sistemi finanziari tradizionali.
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