blockchain Chainalysis ha rivelato che i criminali che utilizzano Bitcoin hanno inviato quasi tre miliardi di dollari in Bitcoin agli scambi di criptovalute.
I criminali che utilizzano Bitcoin hanno inviato agli exchange circa 3 miliardi di dollari
Chainalysis ha rivelato che molti criminali che utilizzano Bitcoin inviano i propri fondi per scambiare portafogli per liquidarli come fiat. L’azienda ha rivelato che l’importo delle somme inviate dai criminali è stato altrettanto tron omico solo nel 2019. L'importo inviato dai criminali ammontava a circa 2,8 miliardi di dollari in Bitcoin e la maggior parte dei fondi ha raggiunto Binance e Huobi. L'azienda ha rivelato che il 75% di tutti i fondi criminali immessi negli scambi sono stati ricevuti da Binance e Huobi.
Il rapporto ha rivelato che nel 2019 oltre 300.000 conti presso Binance e Huobi hanno ricevuto fondi criminali. Secondo il rapporto, questi conti appartenevano a rivenditori over-the-counter (OTC) che sono collegati a un exchange ma operano in modo dent .
Sebbene entrambe queste borse siano ben steem e possiedano procedure Know-Your-Customer (KYC), i requisiti per i rivenditori OTC sono relativamente bassi. Ciò consente l’esistenza di uffici OTC dannosi che consentono agli investitori di commettere riciclaggio di denaro e portare avanti altri schemi subdoli.
Nell'elenco dei 100 principali sportelli OTC che supportano il riciclaggio di denaro, Chainalysis ritiene che 70 di essi siano collegati all'exchange Huobi. Questi 100 scambi rappresentano quasi l’1% di tutta l’attività sulla Bitcoin in un dato mese.
Le truffe crittografiche, gli schemi Ponzi e altre attività illegali sono aumentate con il passare del tempo. Il numero di ceppi di ransomware si è evoluto a un livello sconosciuto mentre sempre più persone perdono fondi a causa di truffe, furti di scambi e violazioni dei portafogli. Questi eventi dimostrano che, nonostante la crescita rapida, le autorità di regolamentazione non sono state in grado di rispondere adeguatamente al settore. Con un settore in rapida crescita, è necessaria una regolamentazione adeguata per controllare il tasso di criminalità nel settore.
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