L’industria delle criptovalute è cresciuta enormemente negli ultimi anni al punto che i legislatori e gli organi di vigilanza governativa di tutto il mondo sono seriamente preoccupati per i suoi effetti negativi sul mondo. Sono in corso i tentativi di monitorare ed eliminare il numero di entità senza licenza, non autorizzate e illegali. Le autorità statali sono attive dent truffe su larga scala al fine di regolamentare il settore degli scambi di criptovalute entro i limiti della legge.
Il Dipartimento di Giustizia reprime l'exchange registrato a Hong Kong
Sintesi del 18 gennaio Il Dipartimento di Giustizia ha imposto un serio giro di vite sull'exchange di criptovalute su larga scala, violando i requisiti legali statali. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ieri una decisione cruciale che accusa il fondatore e i principali proprietari di Bitzlato. L'exchange registrato a Hong Kong Bitzlato è stato accusato di aver trasmesso denaro senza licenza poiché l'exchange ha facilitato più di 700 milioni di dollari di fondi illeciti.
In un recente annuncio del 18 gennaio, il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco ha dichiarato che le autorità governative in coordinamento con la Francia avevano intrapreso alcune azioni coercitive contro Bizlato. Il sito web di Bitzlato sarebbe stato sequestrato ed etichettato come presunto centro di riciclaggio di denaro collegato alla finanza illecita russa.
L'accusa sostiene che Bitzlato richiedesse solo un'identificazione minima dent parte degli utenti, escludendo il protocollo di dent come selfie o passaporti. L'exchange Bitzlato è stato trovato coinvolto in un'attività di trasferimento di denaro che trasportava e trasmetteva senza trasparenza fondi illeciti. Inoltre, l’exchange non è riuscito a soddisfare le garanzie normative statunitensi richieste nel processo.
Secondo il procuratore americano Breon Peace, il presunto Bitzlato si è venduto ai criminali attraverso uno scambio di criptovaluta senza domande che ha portato alla raccolta di depositi per centinaia di milioni di dollari.
L'exchange con sede a Hong Kong si presentava come uno scambio di criptovalute di custodia peer-to-peer che consentiva ai clienti di scambiare e scambiare facilmente 60 criptovalute supportate, tra cui Ethereum , bitcoin , bitcoin cash e il rublo monolitico, senza il coinvolgimento di alcun intermediario. Uomo.
Cosa ha causato l'arresto del fondatore di Bitzlato?
Secondo un recente comunicato stampa, Anatoly Legkodymov è stato arrestato a Miami ieri sera in un'indagine congiunta del dipartimento di giustizia, delle autorità francesi e della rete per l'applicazione dei crimini finanziari del dipartimento del Tesoro. Un cittadino russo responsabile di uno scambio di criptovaluta a Hong Kong è accusato di facilitare attività criminali.
Anatoly Legkodymov non ha attuato le necessarie garanzie antiriciclaggio non richiedendo dent minima ai suoi utenti. Inoltre, il meccanismo di scambio permetteva loro di fornire informazioni appartenenti a Strawman, persone che fungevano da copertura per gli utenti.
Di conseguenza, Bitzlato è diventato un rifugio sicuro per criminali come gruppi di ransomware e spacciatori di droga. L'avvocato americano a Brooklyn, il luogo in cui è stato archiviato il caso, quando la polizia ha cercato di trac i fondi a Bitzlato, era abbastanza chiaro che Bitzlato non sarebbe stato in grado di rivelare la vera dent dei suoi utenti.
La società di proprietà di Anatoly Legkodymov, registrata a Hong Kong, è stata fondata nel 2016 e operava a livello globale. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Bitzlato di aver condotto, direttamente o tramite i suoi intermediari, più di 700 milioni di dollari in scambi di criptovaluta con gli utenti di un mercato della darknet per farmaci, Hydra Market, dent false e altri prodotti illegali. Il mercato è stato sequestrato l’anno scorso e chiuso.
Le autorità statunitensi erano preoccupate per la denuncia penale contro Bitzlato riguardante il mercato darknet Hydra, dove gli utenti potevano riciclare fondi, compresi quelli derivanti da attacchi ransomware.
Conclusione
Autorità come il Dipartimento di Giustizia sono determinate a reprimere gli scambi di criptovalute che operano oltre i confini legali. Ciò potrebbe rivelarsi un risultato positivo per l’intero settore delle criptovalute poiché le persone potrebbero avere maggiore fiducia nelle piattaforme regolamentate e autorizzate. La reputazione del mercato delle criptovalute migliorerà anche dopo il sequestro degli scambi coinvolti in attività criminali.
