TL;DR Ripartizione
- L'FBI ora condurrà le indagini sulla più grande truffa crittografica del 2020.
- Al centro del piano c'era la società sudafricana Mirror Trading International.
- Lo schema Ponzi Bitcoin è stato chiuso dai liquidatori sudafricani che stanno cercando di trac tutti gli averi.
L'indagine su una delle più grandi Bitcoin avvenuta nel 2020 ha messo una società sudafricana denominata Mirror Trading International al centro dell'intera operazione. Come risultato diretto di questo Bitcoin , la società possedeva circa 23.000 Bitcoin .
L'azienda è stata messa in liquidazione un anno fa, ma le autorità sudafricane stanno ancora cercando tutti gli averi e i beni che erano di proprietà dell'azienda. L'azienda operava in oltre 170 nazioni in tutto il mondo e contava circa 260.000 membri.
Il ruolo dei fiduciari nella truffa Mirror Trading International
Tutti i funzionari legati all'esistenza della società sono stati interrogati, compresi cinque amministratori. I cinque amministratori della società hanno recentemente rivelato di essere stati interrogati dal Federal Bureau of Investigation.
I fiduciari hanno anche rivelato che l' FBI ha collaborato con le autorità sudafricane responsabili della liquidazione della Mirror Trading International. Le autorità hanno cercato di aumentare il proprio personale per accelerare le indagini.
Chi è la colpa?
Le autorità sono giunte alla conclusione che il CEO dell'organizzazione Johann Steynberg fosse al centro dello schema Ponzi Bitcoin . Le conversazioni interne tra i funzionari della MTI trapelate dai media sudafricani hanno sottolineato che i dirigenti della Mirror Trading International erano tenuti all'oscuro.
Tenendo presente che l’amministratore delegato aveva il controllo dell’intero processo, i liquidatori hanno rivelato che aveva tentato di fuggire dal paese, ma non esiste alcuna prova documentata che ci sia riuscito.
