- La nuova regola di viaggio statunitense per le criptovalute pone domande di attualità.
- I dipartimenti della Fed e del Tesoro cercano l’opinione pubblica sulla nuova regola.
- Transazioni da 312 miliardi di dollari portano alla nuova regola di viaggio statunitense per le criptovalute.
Gli Stati Uniti d'America si trovano in una grave crisi politica con l'avvicinarsi delle elezioni, mentre il Dipartimento di Giustizia e altri regolatori sono impegnati a frenare con tutte le misure l'uso illegale delle criptovalute. Un recente rapporto del Dipartimento di Giustizia è stato piuttosto duro con la sfera delle criptovalute suscitando disordini , mentre d’altro canto la blockchain si è fatta strada nelle elezioni americane.
Ora, la Federal Reserve e la Finance Crimes Enforcement Agency (FinCEN) hanno elaborato una nuova regola di viaggio negli Stati Uniti per le criptovalute. La nuova regola è garantire che gli importi trasferiti siano trac per frenare il riciclaggio di denaro nel paese.
Qual è la nuova regola di viaggio degli Stati Uniti per le criptovalute?
Con 312 miliardi di dollari di transazioni Bitcoin registrate fino ad agosto di quest'anno e 366 miliardi di dollari nel 2019, la Federal Reserve e l'agenzia statunitense Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) hanno proposto di includere le valute virtuali convertibili delle risorse digitali (CVC) nella defi di moneta.
La proposta mira ad abbassare il valore del gateway a 250 dollari (in precedenza 3.000 dollari) per le transazioni monetarie al di fuori del paese. Comunemente definita “regola di viaggio”, il Bank Secrecy Act (BSA) mira a includere le operazioni di criptovaluta all’interno della giurisdizione segnalante.
La nuova regola di viaggio statunitense per le criptovalute è un'estensione per includere le criptovalute all'attuale regola di viaggio, aumenterà la trasparenza e diminuirà le incertezze normative sui rapporti digitali, ha affermato Jamison Sites, Blockchain e Digital Asset Tax Lead presso una delle più grandi aziende fiscali e statunitensi società di revisione, RSM. Ha inoltre dimostrato e applaudito il FinCEN per essere stato aperto nel considerare le opinioni dei gruppi di settore e nel prendere input da loro.
Agli azionisti interessati verranno concessi 30 giorni dalla data di pubblicazione nel registro federale (molto probabilmente martedì 27 ottobre) per rispondere con il loro feedback prima che venga presa la decisione finale.
La Financial Action Task Force (FATF), un organismo globale riconosciuto impegnato a contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e le truffe, dal 2019 spinge le agenzie attraverso una serie di raccomandazioni e proposte. Il GAFI vuole che le agenzie applichino norme rigorose sul commercio digitale, come l’obbligo di specificare le informazioni del mittente e del destinatario all’interno di ogni transazione per facilitarne trac , ecc.
Conformemente a queste linee guida, la bozza di proposta di FinCen e Federal Reserve include defi chiare e concise e requisiti obbligatori per le transazioni di valuta virtuale convertibile (CVC) avviate specificamente da istituti bancari non finanziari.
Commentando la nuova regola di viaggio statunitense per le criptovalute, l'amministratore delegato di CoolBitX, Michael Ou, ha anche spiegato che l'adesione al Bank Secrecy Act (BSA) e trac dei crimini informatici sono due aspetti diversi in questa situazione.
