Uno scambio di email trapelato tra il presidente della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Martin Gruenberg e il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ha fatto luce sui legami politici di SBF e sulle sue intenzioni di regolamentare a livello federale l'exchange di criptovalute.
L'e-mail, mediata dall'ex commissario della CFTC Mark Wetjen, mostrava la richiesta di SBF per un incontro con Gruenberg nel giugno 2022, quasi sei mesi prima che FTX dichiarasse bancarotta e SBF si dimettesse da CEO.
I legami politici della SBF scoperti durante le indagini
Il crollo di FTX ha portato ad indagini sull'appropriazione indebita dei fondi degli utenti e recenti documenti giudiziari hanno rivelato che SBF e altri cinque ex dirigenti di FTX e Alameda Research hanno ricevuto 3,2 miliardi di dollari in pagamenti e prestiti da entità collegate a FTX.
Secondo quanto riferito, la SBF ha ricevuto la parte del leone dei fondi, ricevendo 2,2 miliardi di dollari. Le indagini hanno anche scoperto i legami politici della SBF, con la FDIC che ha confermato che il presidente ha incontrato la SBF nell'ambito di "visite di cortesia di routine con leader di società e istituzioni finanziarie".
Il nuovo management di FTX ha iniziato a condurre indagini interne per trac dei fondi mancanti, mentre i debitori nel caso di fallimento di FTX hanno riferito che i vari silos aziendali avevano più di 4 miliardi di dollari in attività programmate a novembre 2022.
In un deposito del 17 marzo presso la Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, i debitori di FTX hanno presentato al comitato dei creditori non garantiti una presentazione sulla sua situazione finanziaria, che dettagliava le attività pianificate e i crediti della società.
Il silo West Realm Shires, che comprende FTX US e Ledger X, FTX .com, Alameda Research e FTX Ventures aveva circa 4,8 miliardi di dollari di asset programmati e 11,6 miliardi di dollari di sinistri programmati.
I dati si basavano sulle richieste finanziarie dei quattro silos nel novembre 2022. Alameda deteneva la maggior parte degli asset programmati per circa 2,6 miliardi di dollari, ma aveva "richieste potenzialmente sostanziali che sono state presentate come indeterminate", mentre le richieste di FTX Ventures erano indeterminate.
Le conseguenze del crollo di FTX
Il crollo di FTX ha provocato onde d'urto in tutto il settore delle criptovalute, sollevando preoccupazioni per la mancanza di regolamentazione e responsabilità nel settore.
Le rivelazioni sui legami politici di SBF e sulla presunta appropriazione indebita dei fondi degli utenti hanno ulteriormente alimentato le richieste di un maggiore controllo normativo sugli scambi di criptovalute.
In seguito al crollo di FTX, SBF si è dimesso dalla carica di CEO e il nuovo management dell'exchange sta lavorando per ripristinare la fiducia degli utenti nella piattaforma.
Tuttavia, il danno è già stato fatto ed è probabile che le conseguenze del collasso di FTX si faranno sentire negli anni a venire. Poiché l’industria delle criptovalute continua ad evolversi, resta da vedere se le autorità di regolamentazione interverranno per evitare che dent simili si ripetano in futuro.
