Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa civile contro CoinEx, accusando l' exchange di condurre affari illegalmente perché non si era registrato presso lo stato.
Di cosa è accusato CoinEx
La denuncia è stata presentata a un tribunale dello stato di New York, situato a Manhattan, il 24 febbraio. Prima di iniziare a commerciare token, l'azienda è stata accusata di aver partecipato a operazioni fraudolente, di non essersi registrata come intermediario di materie prime, intermediario di titoli , o commerciante di valori mobiliari, e violando il Martin Act, un'importante legislazione statale utilizzata per combattere le frodi finanziarie.
Il caso ha anche attirato l'attenzione sul fatto che CoinEx si è presentata erroneamente come uno scambio di criptovalute mondiale senza aver ottenuto l'approvazione da parte dello Stato. Inoltre, CoinEx non ha rispettato un mandato di comparizione che richiedeva testimonianze sulle sue azioni nel commercio di risorse digitali.
James ha affermato che è giunto il momento di porre fine alle società di criptovaluta come CoinEx che si comportano come se le normative non si applicassero a loro. L'azienda non ha fornito una risposta alle accuse al momento della stesura di questo articolo.
CoinEx, fondata nel 2017, ha sede a Hong Kong ed è conosciuta anche come Vino Global Ltd. L'azione intentata dal Procuratore Generale richiede sia un risarcimento che il divieto di accesso da parte dei dent di New York all'app mobile e al sito web e servizi offerti da CoinEx.
New York mette un freno ad un altro scambio
Nelle notizie correlate, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e il principale regolatore finanziario di New York si sono opposti all'accordo da 1 miliardo di dollari di Binance .US, il più grande exchange di criptovalute al mondo, per l'acquisto del prestatore di criptovalute in bancarotta Voyager .
La SEC ha affermato che l'accordo Voyager potrebbe violare le leggi sull'offerta e sulla vendita non registrata di titoli. L'agenzia ha anche citato preoccupazioni sulla sicurezza degli asset di Binance .US, affermando che l'accordo pianificato non forniva informazioni sufficienti sul fatto che terze parti, inclusi altri affiliati Binance o persone o entità straniere, avrebbero accesso alle chiavi dei portafogli digitali dei clienti. .
Sia il principale regolatore finanziario di New York che il procuratore generale dello stato James erano contrari all'acquisto di Voyager , con il primo che notava il fatto che Voyager gestiva una società illegale senza licenza che commerciava in valute virtuali sotto la giurisdizione di quest'ultimo.
CoinEx e Binance Exchange.US sono tra le varie società di criptovalute attualmente indagate dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti.
Poiché delle criptovalute continua a crescere, il Procuratore Generale e la Securities and Exchange Commission hanno intrapreso azioni contro queste società, il che potrebbe indicare che il clima normativo sta diventando più severo.
La risposta delle autorità riflette le crescenti preoccupazioni dei politici riguardo al potenziale sfruttamento del settore altamente non regolamentato delle criptovalute per operazioni fraudolente, riciclaggio di denaro e sostegno a organizzazioni terroristiche.
L'azione legale intrapresa dal Procuratore Generale contro CoinEx e le preoccupazioni sollevate su Binance È possibile che questo accordo possa segnare l'inizio di un maggiore monitoraggio normativo nel settore delle criptovalute.
