L’organismo statunitense di vigilanza sui derivati, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha citato in giudizio gli operatori di due massicci schemi fraudolenti. Secondo un rapporto .
False promesse
Gli imputati includevano Daniel Fingerhut di Miami; e altri due cittadini israeliani, vale a dire Itay Barak e Tal Valariola. Gestivano opzioni binarie e truffe di trading automatizzato di criptovalute, in cui promettevano agli investitori rendimenti elevati, che presumibilmente è un'esca per i truffatori per trac potenziali vittime.
Oltre all'offerta, gli imputati avrebbero promesso agli investitori un software ad accesso gratuito che avrebbe consentito loro di commerciare beni digitali in modo automatico matic senza alcun rischio. L'attività è stata segnalata come una truffa basata sul trading automatizzato di criptovalute perché gli operatori non hanno mantenuto la promessa.
Fingerhut ha diffuso e-mail agli investitori, che li hanno indirizzati ai broker, una volta che si sono registrati utilizzando il collegamento presente nelle e-mail. Ogni volta che le vittime effettuano un deposito presso i broker, secondo quanto riferito gli imputati ne guadagneranno una commissione.
Truffa di trading automatizzato di criptovalute da 20 milioni di dollari
Secondo l'agenzia statunitense, circa 60.000 investitori sono caduti nella truffa delle opzioni binarie e del trading automatizzato di criptovalute, poiché le vittime si registrano e depositano sui conti presso i broker. Secondo il rapporto, ciò ha fruttato agli operatori oltre 20 milioni di dollari come commissioni.
Fingerhut e il suo collega hanno creato e pubblicizzato l'attività dall'ottobre 2013 all'agosto 2018. Con la presunta truffa del trading automatizzato di criptovalute iniziata tra il 2016 e il 2018, quando il mercato delle valute digitali era in una posizione rialzista, gli imputati hanno incrementato la loro attività con campagne di marketing fraudolente.
La CFTC ha spiegato nella denuncia che gli imputati pubblicizzano false attività commerciali utilizzando risorse digitali e sistemi di opzioni binarie per lo scambio di materiali di marketing. Inoltre, hanno realizzato video in cui attori con i loro oggetti costosi affermavano di essere ricchi grazie al commercio.
Con diverse accuse mosse contro Fingerhut, la CFTC ha anche chiesto un risarcimento completo alle vittime dell'attività fraudolenta. Nel frattempo, la restituzione potrebbe non garantire il pieno rimborso alle vittime poiché gli imputati potrebbero non possedere fondi sufficienti per rimborsare integralmente, ha affermato la CFTC.
