Il regolatore finanziario degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission, ha avviato un'azione legale su uno schema Bitcoin scoperto di recente del valore di circa 147 milioni di dollari.
L'accusa era contro una società con sede nel Regno Unito chiamata Control-Finance Ltd, che aveva già frodato fino a mille investitori per almeno 22.000 Bitcoin .
La CFTC non evita i nomi e cita enj Reynolds, che è stato direttamente coinvolto con Control-Finance Ltd e ha partecipato allo sfruttamento della mania delle criptovalute da maggio 2017 fino a quando non è stato scoperto solo di recente.
Lo schema era il tipico schema piramidale, in cui la società prometteva agli investitori rendimenti giornalieri grazie al proprio team interno di trader professionisti di criptovaluta. Inutile dire che coloro che sono entrati a far parte dell’azienda nelle prime fasi hanno ottenuto il loro “profitto” dagli investimenti effettuati dai pochi sfortunati che sono arrivati tardivamente.
Una volta raggiunto l'investimento target, la società ha chiuso il proprio sito Web insieme a tutti i canali di social media ad esso collegati, lasciando gli investitori senza sapere a chi chiedere aiuto poiché a quel punto pochissimi paesi disponevano di quadri normativi sulle criptovalute.
Control-Finance ha poi iniziato a cash i propri fondi utilizzando vari crypto wallet, grazie ai quali sono stati poi scoperti.
Non è ancora chiaro se Reynolds o i dirigenti di Control-Finance saranno perseguiti o meno per le loro azioni.
