Lo schema Ponzi brasiliano è finito alla ribalta nel maggio 2019, quando la polizia ha arrestato dieci persone sospettate di gestire uno schema piramidale di criptovalute del valore di 850 milioni di real (210 milioni di dollari).
Similmente a questo schema Ponzi brasiliano, Genbit è stato coinvolto in alcune gravi accuse di intermediazione . Prima d'ora, si diceva che Genbit esistesse come Zero10, dopo di che si è chiuso e rilanciato con il suo nuovo nome. Secondo quanto riferito, l’azienda ha affermato di pagare mensilmente un rendimento del 15%, sembrando essere uno schema Ponzi. Tuttavia, ha affermato di investire in Bitcoin .
Genbit ha promesso ai clienti che avrebbero potuto effettuare un investimento di circa $ 6.000 e ottenere un rendimento di oltre il 150% di tale importo quello stesso anno, quando ha iniziato a incontrare problemi non molto tempo dopo. Ha affermato che tutto Bitcoin è scomparso.
Le affermazioni e le operazioni della società hanno sollevato ulteriori indagini sul suo funzionamento poiché ora paga gli investitori in TreepToken o TRK. Secondo quanto riferito, il token nativo TRK potrebbe essere venduto; tuttavia, come ciò potrebbe accadere non è chiaro .
Accuse primarie di Genbit
La società avrebbe defraudato una famiglia di circa 91.000 dollari dopo aver promesso un rendimento del 15% su qualunque cosa avesse investito. La famiglia ha speso 131.000 dollari e ha ottenuto un rendimento di 40.000 dollari, dopodiché non ha ricevuto nulla per sei mesi.
La Procura dello Stato ha anche intentato un'azione civile pubblica chiedendo di bloccare 1 miliardo di dollari della società e dei suoi partner.
Attualmente, Genbit ha 330 casi davanti al tribunale di San Paolo in un solo mese, con una causa intentata contro la società che è aumentata solo a gennaio. Tuttavia, gli investitori sono stati avvertiti di diffidare dei broker che promettono investimenti fissi .
Schema Ponzi brasiliano, operazioni simili a BitConnet
L'operazione Genbit paragonata a BitConnect non ha uno scambio TPK nel suo back-end poiché non vi è alcuna registrazione di quante persone hanno investito in Genbit o quanto hanno perso nel loro investimento.
Inoltre, i proprietari di Genbit non hanno mostrato alcun segno di voler consentire il recupero del Bitcoin , che è scomparso.
BitConnect, un popolare schema Ponzi il cui modello, quando è stato lanciato, ha dimostrato che sarebbe stato di breve durata, ha iniziato a truffare le persone. La truffa continuò per diversi mesi poiché le persone perdevano denaro investendo nello schema Ponzi.
Tuttavia, una parte maggiore del fondo rubato non è stata recuperata nonostante le numerose cause legali contro la società e i suoi promotori.
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