Il capo dell'autorità di vigilanza del governo tailandese ha rivelato che i casi di criminalità legata alle criptovalute nel paese sono molto pochi nel contesto dell'appello ad aumentare la loro preparazione per combattere queste attività in futuro.
In un seminario condotto giovedì scorso a Bangkok con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il direttore esecutivo Kittipong Kittayarak del Thailand Institute of Justice (TIJ), ha affermato che non hanno strumenti e personale sufficienti per combattere i crimini sulle criptovalute .
Durante il seminario dal titolo: "Avanzare l'economia e combattere la criminalità nell'era digitale: criptovaluta e criminalità", il direttore esecutivo ha affermato che i criminali si rivolgono "sempre più" alle criptovalute per commettere crimini. Queste attività includono il riciclaggio di denaro, l’acquisto di armi e droghe illegali sul mercato nero e persino il finanziamento dei terroristi.
Il direttore esecutivo Kittayarak ha inoltre aggiunto:
"In Tailandia ci sono pochissimi casi penali legati alle criptovalute, ma si prevede che il numero di casi aumenterà. I criminali che si rivolgono a tecnologie “complesse” rendono difficili e complicate le indagini e i procedimenti penali”.
Soprattutto nella regione del Sud-Est asiatico e del Pacifico, la criminalità informatica è molto dilagante. Secondo Julien Gersany, vicedirettore regionale dell'UNODC, ogni anno vengono segnalati circa 6 miliardi di casi di crimini informatici. Queste bande di criminali informatici hanno rubato più di 3 miliardi di dollari e hanno causato perdite per circa 4,5 miliardi di dollari o 150 miliardi di baht.
"Mentre i crimini legati alle criptovalute rappresentano una percentuale insignificante del numero complessivo, uno scandalo che ha coinvolto un investitore finlandese e un cittadino tailandese in una truffa bitcoin da 24 milioni di dollari ha fatto notizia in Tailandia." Lo ha detto il vicedirettore dell'UNODC.
Ora che la Thailandia sta emergendo come uno dei paesi con le giurisdizioni più favorevoli alle criptovalute, alla blockchain e alle ICO, crescono anche le preoccupazioni per l'aumento dei crimini legati alle criptovalute.
Proprio questo mese, Rapee Sucharitaku, segretario generale della Securities and Exchange Commission (SEC) in Thailandia, ha rivelato che il suo ufficio ha visto fino a venti aziende richiedere una licenza per gestire scambi di criptovalute nel loro paese.
