La polizia neozelandese ha sequestrato milioni di dollari in fondi bancari appartenenti ad uno specialista informatico russo, Alexander Vinnik, e alla sua azienda. I fondi sono stati congelati in seguito all'indagine su BTC-e, in cui Vinnik è stato accusato di riciclaggio di denaro per conto di malintenzionati.
L'indagine su BTC-e ha portato al congelamento di 140 milioni di dollari
Secondo il rapporto di lunedì, circa 140 milioni di dollari detenuti in banche offshore sono stati restituiti alla Nuova Zelanda e congelati dalla polizia. Secondo quanto riferito, questi fondi appartengono a Vinnik e alla sua società registrata in Nuova Zelanda denominata Canton Business Corporation .
Il fondo è considerato l'importo più grande mai trattenuto in Nuova Zelanda. Tuttavia, lo sviluppo oggi è considerato parte dell'indagine su BTC-e.
BTC-e è un cambio di valuta digitale di proprietà di Vinnik ed è stato gestito negli Stati Uniti. Da qualche tempo Vinnik è stato accusato di aver riciclato una quantità molto significativa di dollari per organizzazioni criminali attraverso il suo scambio.
BTC-e ha gestito scambi Bitcoin per oltre 4 miliardi di dollari
Andrew Coster, il commissario di polizia neozelandese, ha affermato che il cambio di valuta digitale non veniva gestito con assegni antiriciclaggio . Per questo motivo, i criminali informatici si sono rivolti alla piattaforma per riciclare i fondi illeciti derivanti da attività come hacking, truffe, spaccio di droga e furto di criptovaluta.
A un certo punto si pensava che il 37enne specialista informatico rappresentasse una grave minaccia per il sistema bancario internazionale con il suo scambio. A seguito delle indagini su BTC-e, l'exchange di valuta digitale ha gestito in forma anonima più di 4 miliardi di dollari di scambi in Bitcoin (BTC).
Il genio del computer è stato inizialmente arrestato nel 2017, durante una vacanza in Grecia. Successivamente è stato estradato in Francia, mentre le indagini su BTC-e continuavano. Da allora è rimasto sotto custodia nel paese. La polizia neozelandese ha collaborato con le autorità statunitensi per affrontare la questione, che Coster ha definito un "reato molto grave".
