Ripartizione TR;DR:
- Il broker statunitense Jeremy Spence dovrà rispondere di duplici accuse se ritenuto colpevole.
- Più di 5 milioni di dollari raccolti dalle truffe crittografiche di Jeremy Spence.
Un broker statunitense è stato accusato di essere coinvolto in una serie di truffe crittografiche per un totale di 5 milioni di dollari. Il sospettato, Jeremy Spence, rischia probabilmente 30 anni di carcere se ritenuto colpevole.
Secondo i rapporti, ha ingannato più di 170 investitori finanziari promettendo rendimenti incredibili nei loro registri; tuttavia, ciò ha portato a uno schema Ponzi dopo aver perso tutto il cash versato. In una dichiarazione pubblica , il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le truffe crittografiche dirette da Jeremy Spence sarebbero accusate di estorsione di materie prime e frode telematica. Ha inoltre supervisionato per due anni i segnali delle monete, gestendo numerosi pool di investimento dal 2017 al 2019.
Sono stati raccolti più di 5 milioni di dollari da tutte le truffe crittografiche dirette da Jeremy Spence
Attraverso la supervisione dei simboli delle monete e dei pool di investimento, Jeremy Spence è stato in grado di raccogliere 5 milioni di dollari e ha attirato gli investitori ingannandoli. Secondo il Dipartimento di Giustizia, nel gennaio 2018 ha partecipato a un incontro online, garantendo di aver prodotto interessi fino al 148% nel mese precedente. In ogni caso, quel mese fece una grave disgrazia.
Anche alcune autorità sono entrate nel suo profilo. Hanno scoperto che era lui il genio dietro i segnali delle monete del fondo BitMex, un fondo significativo di tutte le truffe crittografiche da lui dirette.
Il sospettato deve affrontare accuse di estorsione di denaro e merci derivanti da truffe crittografiche
Jeremy Spence si occupa di duplici accuse relative a truffe crittografiche dirette. Ogni volta che gli investitori finanziari avessero bisogno di prove su come è stato versato il loro cash , lui produrrebbe documenti contraffatti. Ciò ha convinto più investitori finanziari a investire con lui, ritenendo che fosse eccezionalmente vantaggioso.
Dopo aver conquistato la fiducia degli investitori, ha utilizzato la loro impresa per creare uno schema Ponzi , che ha utilizzato per pagare diversi investitori finanziari. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto di aver distribuito criptovalute per un valore di circa 2 milioni di dollari ad altri investitori finanziari utilizzando fondi recentemente depositati.
Di conseguenza, se ritenuto colpevole di queste truffe crittografiche, sarebbe accusato di un reato di frode sulle materie prime (dieci anni di prigione) e di due capi d'imputazione di estorsione telematica (vent'anni di prigione).
