La piattaforma di scambio di criptovaluta BitMEX e i suoi dirigenti sono stati accusati di indulgere in attività illegali che includono racket, riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari.
BitMEX , una delle più grandi piattaforme di derivati crittografici in tutto il mondo, è stata accusata di essere "deliberatamente progettata" per facilitare una moltitudine di attività illegali.
BitMEX affronta una causa per riciclaggio di denaro
La causa è stata intentata da BMA LLC presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California il 16 maggio. Il querelante sostiene che la società madre dell'exchange, HDR Global Trading, e i suoi alti dirigenti tra cui Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed , si sono impegnati in una moltitudine di crimini.
Il querelante sostiene che gli imputati si sono abbandonati al racket, al riciclaggio di denaro, alla frode telematica e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. L'accusa sostiene che gli imputati si sono impegnati in queste attività illecite così come in una miriade di altre la cui entità si ritiene sia davvero sconcertante.
Il querelante sostiene che, nonostante le confutazioni di BitMEX, i dirigenti dell'exchange mantengono stretti legami con gli Stati Uniti e con il distretto settentrionale della California.
Il querelante cita diverse fonti vicine alla società che in precedenza avevano rivelato ai media che circa il 15% del volume degli scambi di BitMEX nel 2019 era attribuibile a trader statunitensi. La somma rappresentava 138 miliardi di dollari di volume degli scambi provenienti da investitori statunitensi.
Le accuse significano che l'exchange ha elaborato tre miliardi di dollari come trasferimenti di denaro ogni giorno senza avere la licenza come attività di trasferimento di denaro negli Stati Uniti.
Il querelante ha inoltre affermato che gli imputati conducono affari attraverso un "modello di attività racket" e si dedicano alla manipolazione del mercato delle criptovalute e alle frodi telematiche, oltre a numerose altre attività illegali.
