- Nel terzo raid di questo mese la polizia sequestra la partecipazione di Bithumb Holding in Bithumb Korea
- Il presidente della BH è attualmente indagato per frode finanziaria
- Si ipotizza che questi eventi avvengano nel bel mezzo della preparazione per l'IPO di BK
Bithumb, il più grande exchange di criptovalute giornaliero della Corea del Sud, è stato colpito ancora una volta dall'irruzione della polizia questo mese, la terza volta per la precisione. Martedì 16 settembre la polizia metropolitana di Seul ha sequestrato le partecipazioni di Bithumb Holdings (BH) in Bithumb Korea (BK). Questo sviluppo avviene dopo che il presidente di BK ha chiesto il sequestro delle azioni di BK appartenenti a BH.
Si ipotizza che i suoi tentativi siano stati stimolati da dubbi sulle azioni del presidente di BH durante l'acquisizione, secondo quanto riferito, di una partecipazione del 74,1% in BK.
Questa azione è iniziata dopo l'approvazione della richiesta di Kim da parte del tribunale distrettuale centrale di Seul il 14 settembre. Secondo rapporti locali , durante l'irruzione di martedì, la polizia avrebbe sequestrato una parte delle azioni della BK di proprietà del presidente della BH, Lee Jung-hoon.
Raid non collegato alle indagini su Lee
Questa svolta deriva dal racconto di due precedenti raid della polizia, il 2 e il 7 settembre. Queste due azioni della polizia erano entrambe collegate a un'indagine in corso su Lee.
L'indagine è incentrata sull'accusa di frode finanziaria da parte del presidente di Bithumb. Si presume che attraverso la promozione della moneta nativa dell'exchange, BXA, abbia frodato gli investitori per 25 milioni di dollari.
Secondo fonti locali, i primi due raid avevano lo scopo di raccogliere prove nell'ambito di questa indagine mentre l'ultimo raid rientra nella battaglia legale tra Kim e Lee.
Accanto a questi sviluppi arriva la notizia che il supervisore della vendita di Bithumb, Samjong KPGM, ha depositato con successo una lettera di intenti per vendere la propria partecipazione in BH.
Questi numerosi problemi per il più grande scambio coreano sono lungi dall'essere finiti e arrivano in seguito alla risoluzione della violazione dei dati avvenuta 3 anni fa. Ricordiamo che la risoluzione consisteva nel pagare 86,50 dollari a quasi 30.000 clienti i cui conti erano stati colpiti dall'attacco di un hacker.
I raid arrivano in un brutto momento per Bithumb
Nessuna di queste preoccupazioni arriva in un buon momento per l'exchange, poiché si dice che Bithumb Korea stia lavorando alla sua IPO . Questo è un processo che è già gravato da ostacoli legati alle incertezze sullo status fiscale relativo alle criptovalute in Corea del Sud.
Bithumb non è l’unico exchange ad affrontare problemi legali negli ultimi tempi. Solo poche settimane fa, l’agenzia di polizia metropolitana di Seul ha sequestrato il terzo più grande scambio in Corea, Coinbit. Nonostante tutti i problemi che stanno affrontando, Bithumb è ancora una formidabile presenza sul mercato. Secondo il trac Coin360.com, è ancora al rispettabile 9° posto nel mondo per volume di scambi giornalieri.
