Binance probabilmente il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha rivelato il suo ruolo fondamentale nell'arresto di presunti riciclatori di criptovalute in Ucraina.
I presunti riciclatori di criptovalute sono una banda criminale sospettata dagli agenti di sicurezza di aver riciclato almeno 42 milioni di dollari attraverso società di criptovaluta negli ultimi due anni. L'exchange Binance ha fatto lavorare il suo team di sicurezza insieme alla società RegTech TRM per dent le transazioni tra Binance e "Bulletproof Exchanger" per dent questi criminali.
Questi Bulletproof Exchanger sono piattaforme crittografiche che i presunti riciclatori di criptovalute utilizzano per riciclare denaro. Le aziende di questa categoria sono solitamente piattaforme con controlli d' dent semplificati, che si adattano perfettamente alle esigenze dei criminali che riciclano denaro.
Secondo il post sul blog Binance , hanno investito più risorse per dare scacco a questi problemi e sono rimasti sbalorditi dal risultato. Tuttavia, dopo aver monitorato alcune attività sospette, Binance insieme alle autorità ucraine è riuscita a scoprire la banda di criminali informatici.
Secondo quanto riferito, la banda è stata responsabile di una campagna di ransomware e del riciclaggio di oltre 42 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi due anni.
Arresto dei riciclatori di criptovalute
Secondo il dipartimento di polizia informatica della Polizia nazionale ucraina, hanno iniziato a lavorare con Binance dall'inizio del 2020. In un altro post sul blog che Binance hanno utilizzato algoritmi leader del settore per analizzare e rilevare transazioni potenzialmente correlate a crimini finanziari e frodi.
Tuttavia, hanno rivelato che i sospetti riciclatori di criptovalute non sono stati arrestati fino a giugno. Hanno inoltre affermato che i criminali hanno riciclato denaro in circa 20 scambi online e hanno inserito annunci pubblicitari nei forum del dark web.
Dopo l'arresto dei criminali nella regione di Poltava sono stati recuperati materiale informatico e cash per un valore di oltre 200.000 dollari, nonché fucili d'assalto, mitragliatori e munizioni.
Il dipartimento di polizia ha inoltre spiegato nella dichiarazione che, nell'ambito della legislazione attuale, continueranno a collaborare con gruppi internazionali di ricerca sulla sicurezza per combattere efficacemente i crimini e le minacce legate alla circolazione delle criptovalute.
Posizione Binance sulle criptovalute illegali
Sebbene la reputazione di Binance per quanto riguarda i rapporti con le autorità non sia buona, ora la storia è destinata a cambiare. L'azienda ha svolto un ruolo fondamentale nell'arresto di cripto illegali.
Nel post sul blog pubblicato dall'azienda, hanno spiegato anche che non vedono l'ora di garantire la sicurezza dei clienti e di supportare le indagini sulla sicurezza dell'ecosistema globale delle criptovalute.
Parte di questo impegno prevede la lotta contro gli attori malintenzionati e l’aiuto alle vittime a cercare giustizia, ha affermato la società di scambio.
