La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai sta rafforzando il controllo sui richiedenti di licenze crittografiche, in seguito al fallimento dell'exchange di asset digitali FTX lo scorso anno. Fonti anonime che hanno familiarità con la questione hanno rivelato che VARA ha richiesto ulteriori informazioni a Binance e ad altre società internazionali in cerca di permessi, inclusi dettagli sulla struttura proprietaria, governance e procedure di controllo. Binance Changpeng "CZ" Zhao, che risiede a Dubai e ne ha fatto un luogo chiave per l'espansione dell'azienda in Medio Oriente, dovrà affrontare la pressione delle autorità di regolamentazione statunitensi oltre al controllo di VARA.
La mossa fa parte dello sforzo di Dubai di bilanciare la promozione dell'innovazione con un'adeguata supervisione, poiché l'industria delle criptovalute è stata segnata da scandali di alto profilo nell'ultimo anno. Binance ha già affrontato un'azione legale da parte della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, che ha accusato la società di violare le normative sui derivati e di avere procedure di conformità "fittizie". Inoltre, Binance ha definito la causa “inaspettata e deludente”.
Secondo quanto riferito, VARA sta cercando informazioni sulla proprietà, sulla revisione contabile e sulle procedure del consiglio di amministrazione di Binance a livello di gruppo globale, cosa che richiede più tempo per essere affrontata a causa delle dimensioni e della complessità della società. Binance ha una struttura societaria complicata, con diverse holding ed enti locali. La società aveva precedentemente dichiarato che stava lavorando per assumere un revisore dei conti per l'intero bilancio, ma ha avuto difficoltà a trovare un'impresa in grado di assumersi il lavoro.
Repressione degli Emirati Arabi Uniti sugli scambi di criptovalute senza licenza
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) stanno reprimendo gli scambi di criptovalute senza licenza come parte di un più ampio sforzo per essere rimossi dalla "lista grigia" della Financial Action Task Force delle giurisdizioni ritenute inadeguate a scoprire fondi illeciti. Secondo le fonti, diversi scambi di criptovalute OTC che operano senza licenza a Dubai sono stati presi di mira dalle autorità di regolamentazione. Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti non ha ancora risposto alle richieste di commento. Il registro dei fornitori di servizi di asset virtuali del paese attualmente mostra solo quattro società autorizzate, tra cui Binance , Komainu, Hex Trust e Crypto.com. Tuttavia, Binance e le altre tre società possono offrire solo preparatori minimi per prodotti validi , il che significa che non possono ancora offrire servizi di asset digitali regolamentati localmente a Dubai.
Hex Trust, che possiede una licenza operativa MVP, ha confermato di aver ricevuto richieste di ulteriori informazioni da parte dell'autorità di regolamentazione in merito alla proprietà, all'auditing e alle procedure del consiglio. Ma secondo Filippo Buzzi, amministratore delegato per il Medio Oriente e il Nord Africa, ciò non ha ritardato il processo di autorizzazione. Laurent Girouille, capo dell'ufficio regionale di Komainu a Dubai, ha affermato che i requisiti normativi sono rigorosi, ma non più di quelli affrontati in Europa o Asia.
Binance , che prevede di offrire trading di criptovalute a Dubai attraverso la sua entità Binance FZE, ha subito un ritardo per motivi operativi. Inoltre, la società sta lavorando per aggiornare la propria licenza a MVP operativo, che le consentirebbe di soddisfare istituzioni e investitori qualificati, prima di richiedere un permesso per un prodotto a mercato completo. VARA, l'ente regolatore che sovrintende alle licenze, emetterà FMP dalla fine di giugno e i destinatari potranno offrire trading di criptovalute a tutti gli investitori al dettaglio. I dati sulla proprietà di Binance FZE non sono disponibili pubblicamente nel registro federale delle aziende che operano negli Emirati Arabi Uniti. Crypto.com e GC Exchange hanno rifiutato di commentare le loro interazioni con l'ente regolatore.
