TL;DR Ripartizione
• Binance in Pakistan devono testimoniare in merito ai collegamenti alle truffe crittografiche.
• La FIA mostra almeno 10 app di investimento in criptovalute etichettate come truffe.
Recentemente la FIA, acronimo dell’agenzia federale dedicata alle investigazioni e ai crimini informatici negli Stati Uniti, ha annunciato che avrebbe indagato sulle operazioni Binance . Secondo i rapporti, l'organismo federale sta indagando su una truffa crittografica collegata all'exchange popolare.
La FIA indaga sulla piattaforma di scambio Binance
La FIA ha inviato Binance un ordine di partecipazione ad Hamza Khan, il capo dell'analisi dell'exchange con sede in Pakistan. L'ordine mostra che Khan potrebbe essere coinvolto in truffe crittografiche che utilizzano app false per incoraggiare le persone a investire i propri soldi.
L’organismo federale ha inviato un questionario anche a Binance con sede negli Stati Uniti e nelle Isole Cayman per fare chiarezza. Le indagini sono state aperte presto venerdì 7 gennaio 2022 e potrebbero mostrare progressi nelle prossime settimane.
La FIA chiarisce che da tempo si osservano frodi sugli investimenti in criptovalute in Pakistan e con i metodi Ponzi, dove il trader perde tutti i suoi soldi per un ROI che non arriva mai. La FIA non indica l'exchange come una società di criptovaluta fraudolenta, ma si aspetta che il suo capo dell'analisi nel paese dell'Asia meridionale dia una testimonianza.
Le truffe crittografiche in Pakistan sono diventate frequenti
Dall'ordinanza della FIA risulta che dal 20 dicembre 2021 l'agenzia ha ricevuto diverse richieste di indagini in Pakistan. La cosa peculiare è che queste richieste somigliano ad un unico metodo di truffa crittografica che riguarda le app di investimento mobile. La FIA rivela che oltre 10 app sono sottoposte a indagine, tra cui BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, ecc.
Prima di aprire l'indagine contro il responsabile dell'analisi di Binance Pakistan, la FIA ha scoperto che molte fraudolente seguono uno schema. Queste app contavano circa cinquemila utenti e una valuta ad alto valore di fusione o HFC per 30mila clienti.
L'agenzia stima che ogni persona abbia investito da 100 a 2.000 dollari, il che, secondo i dati gestiti dall'agenzia, comporterebbe una perdita fino a 100 milioni di dollari.
La ricerca mostra che molte di queste transazioni fasulle utilizzavano Binance come intermediario, il che ha portato la FIA a sospettare che fosse coinvolto l'exchange. Tuttavia, queste sono solo speculazioni da parte dell'organismo federale e, finché non avranno le prove, non potranno dire che l'exchange o il capo analista siano coinvolti nella truffa. Per ora la FIA attende una rapida risposta da parte dell'exchange e dell'agente in Pakistan per portare avanti le indagini.
