Binance ha risposto a una lettera inviata dai senatori degli Stati Uniti all'inizio di marzo chiedendo informazioni sulle operazioni dell'exchange nel paese, compreso il suo bilancio. Secondo un rapporto pubblicato il 18 marzo, Binance non includeva i dati finanziari richiesti; tuttavia, secondo una fonte anonima, l'exchange avrebbe comunque inviato le informazioni richieste alle autorità di regolamentazione statunitensi.
Nel documento di 14 pagine, Patrick Hillman, Chief Strategy Officer Binance , ha riconosciuto gli errori precedenti e ha sottolineato che l'exchange ha implementato solide politiche Know Your Customer e Anti-Money Laundering negli ultimi anni. Nonostante ciò, Hillman non è riuscito a rispondere alle preoccupazioni del senatore Markey sulla trasparenza di Binance . Nella sua lettera, Hillman ha osservato: “ Binance sfrutta sia strumenti interni che strumenti di affermati fornitori di terze parti per scansionare transazioni e profili degli utenti in tempo reale. Tra agosto 2021 e novembre 2022, i sistemi di monitoraggio delle transazioni di Binance hanno segnalato oltre 54.000 transazioni sospette, portandone la sospensione."
Il 2 marzo, tre senatori statunitensi, guidati da Elizabeth Warren, hanno inviato una lettera al CEO Binance Changpeng Zhao e al CEO Binance .US Brian Shroder, sollevando preoccupazioni sulle loro attività e richiedendo i bilanci delle società. La lettera citava prove che suggerivano che Binance e la sua filiale americana avevano tentato di eludere i regolatori statunitensi, eludere le sanzioni e facilitare il riciclaggio di almeno 10 miliardi di dollari. Inoltre, i senatori hanno osservato che "le poche informazioni disponibili al pubblico sulle finanze di Binance suggeriscono che l'exchange è un focolaio di attività finanziarie illegali". Binance ha precedentemente sostenuto che le due società sono entità completamente separate con gestione e operazioni dent .
Il senatore Sherrod Brown ha richiesto vari documenti a Binance e alle sue controllate, inclusi tutti i bilanci dal 2017, documenti politici relativi all'antiriciclaggio e normative simili, nonché informazioni sulla relazione tra Binance e la sua filiale statunitense, Binance . Stati Uniti Ciò fa seguito a un'indagine condotta dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti a febbraio, che presupponeva collegamenti tra Binance .US e il CEO Changpeng Zhao - e un apparente trasferimento di circa 400 milioni di dollari da un conto Binance .US a una società di trading sotto il suo controllo. controllo.
