TL;DR Ripartizione
- Exchange nomina Greg Monahan, un ex investigatore criminale statunitense, per aiutarlo nella lotta normativa.
- L’impressionante CV di Monahan è stato un fattore determinante per la sua nomina con Binance .
L'exchange di criptovalute numero uno, Binance ha nuovamente nominato un professionista di alto livello in materia di regolamentazione per migliorare il suo dipartimento di conformità mentre cerca di affrontare i suoi numerosi travagli normativi.
L'exchange Binance ha annunciato la nomina di Greg Monahan, un ex investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti, a ricoprire il ruolo di nuovo responsabile della segnalazione globale del riciclaggio di denaro dell'azienda. L'exchange ha inoltre osservato che l'incarico è quello di conformarsi agli organi di vigilanza globali come previsto.
L'exchange prima d'ora ha sempre espresso la sua disponibilità a conformarsi alle autorità di regolamentazione, anche se rimane "l'azienda di criptovaluta più" presa di mira dalle autorità di regolamentazione a livello globale. Binance ha fatto diverse mosse per garantire la propria conformità con le autorità di regolamentazione di diversi paesi.
L’exchange ha abbassato i limiti elevati della leva finanziaria. Ha chiuso la sua offerta di derivati a Hong Kong e in tutta Europa e ora nomina un altro esperto di regolamentazione in un ufficio senior dell’azienda per soddisfare le politiche di regolamentazione.
Perché l'exchange Binance ha scelto Greg Monahan
L'exchange nel suo comunicato sottolinea che Monahan ha 30 anni di esperienza nel servizio governativo del credito e anche molta esperienza come investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti. Mentre era al servizio del governo, si è occupato di imposte, riciclaggio di denaro e altre indagini simili sulla criminalità finanziaria.
Lo scambio ha evidenziato che Monahan ha condotto indagini internazionali che hanno portato alla rimozione di noti criminali informatici e organizzazioni terroristiche.
Reagendo alla sua nomina, il nuovo Global Money Laundering Reporting Officer Binance , Monahan, ha spiegato che il suo ruolo includerà l'impegno ad espandere i programmi investigativi e antiriciclaggio (AML) internazionali della società. Inoltre, si concentrerà sul rafforzamento delle relazioni di Binance con gli organismi di regolamentazione e di applicazione della legge.
Ha anche riconosciuto che l'exchange ha una tron cultura di mettere i propri utenti al primo posto, dalla fornitura di prodotti leader di mercato al supporto di indagini di alto profilo che aiutano a rendere l'industria delle criptovalute un luogo più sicuro.
Tuttavia, questa non è la prima volta che la società di cambio impiega un ex funzionario statunitense per aiutarla a superare gli ostacoli normativi, soprattutto negli Stati Uniti.
Brian Brooks, ex CEO di Binance US e funzionario di regolamentazione statunitense, si è recentemente dimesso per ragioni sconosciute.
