Scambio di valuta digitale giapponese, Fisco ha accusato Binance Holdings di consentire il riciclaggio di denaro attraverso la sua piattaforma di scambio. Fisco ha affermato che l' Binance operava con misure antiriciclaggio inadeguate, il che lo rendeva una piattaforma ideale per incassare i cash . L'exchange giapponese cerca sollievo da Binance .
Fisco incolpa l'exchange Binance per la negligenza delle misure di sicurezza
Lunedì Fisco ha presentato una denuncia contro Binance al tribunale distrettuale statunitense del distretto settentrionale della California. L'exchange giapponese ha spiegato nella denuncia che il denaro riciclato tramite l'exchange Binance faceva parte delle valute digitali rubate a Zaif, un altro exchange di criptovalute con sede in Giappone.
Secondo il documento, nel 2018 alcuni hacker rubato trac a un indirizzo tramite Bitcoin blockchain , da cui gli hacker hanno riciclato 1.451,7 BTC dopo averli inviati all'exchange Binance . All’epoca il denaro riciclato ammontava a 9,4 milioni di dollari.
Fisco ha affermato che era intenzionale
Fisco ha sostenuto che l' Binance misure antiriciclaggio di basso livello , che consentivano agli hacker di cash facilmente. La denuncia recita appunto:
C'è una ragione semplice per cui i ladri hanno riciclato il bottino digitale rubato tramite Binance : nonostante sia uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, i protocolli "conosci il tuo cliente" e antiriciclaggio di Binance sono incredibilmente lassisti e non sono all'altezza standard di settore.
Inoltre, Fisco ha accusato Binance di aver consentito deliberatamente il ritiro dei fondi, pur sapendo che tali fondi erano stati rubati a Zaif. Fisco ha affermato che Binance aveva la possibilità di congelare i fondi, ma ha trascurato di farlo. Di conseguenza, Zaif e i suoi clienti hanno dovuto subire la perdita.
Fisco ha acquistato l'exchange Zaif dopo che era stato compromesso. A seguito del documento di reclamo, Fisco vuole un sollievo da Binance e anche la copertura della restituzione, compresi i danni di aspettativa e i danni compensativi, in base alla decisione del tribunale.
