La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che Binance Changpeng Zhao, popolarmente noto come CZ, e Guangying "Helina" Chen, Binance , hanno ricevuto miliardi di dollari dai fondi dei clienti. Secondo i nuovi documenti giudiziari depositati ieri dalla SEC, i fondi sono stati incanalati attraverso una holding intermediaria denominata Key Vision Development Limited, controllata da Zhao.
Svelata la rete finanziaria di Binance
Le accuse della SEC si basano sulla testimonianza fornita da Sachin Verma, un contabile impiegato dall'autorità di regolamentazione. Secondo quanto riferito, l'analisi forense di Verma sugli estratti conto bancari e sulla rete di società collegate a Binance e Zhao ha rivelato che a Zhao sono stati inviati 12 miliardi di dollari. In confronto, 162 milioni di dollari sono stati inviati a una società controllata da Chen a Singapore
I documenti del tribunale evidenziano anche diverse società controllate da Zhao e Chen, prive di qualsiasi collegamento apparente con Binance . Secondo i documenti della SEC, la maggior parte dei fondi ricevuti da Zhao e Chen erano detenuti in conti offshore.
La SEC indaga su Binance .US dal 2020 e sostiene che Binance abbia tenuto in custodia gli asset della sua affiliata statunitense fino a dicembre 2022, nonostante abbia affermato pubblicamente che le due entità erano separate. Di conseguenza, la SEC sta cercando un ordine restrittivo temporaneo per congelare gli asset su Binance .US.
Binance ha pubblicamente negato qualsiasi commistione tra depositi dei clienti e fondi aziendali. L'exchange sostiene che Merit Peak, la società di trading offshore controllata anche da CZ, funge da veicolo per scambiare la sua "ricchezza creata da sé". Binance ha ripetutamente assicurato agli utenti che le loro risorse sulla piattaforma, incluso Binance .US, rimangono sicure e protette.
La causa della SEC ha fatto luce anche sull'intricata rete finanziaria di Binance . Ha rivelato che Merit Peak e un'altra società commerciale chiamata Sigma Chain, entrambe sotto il controllo di Zhao, sarebbero state utilizzate per mescolare fondi aziendali con beni dei clienti. Secondo la denuncia civile della SEC, questa pratica esponeva gli asset dei clienti a rischi inutili mentre Binance si concentrava sulla massimizzazione dei profitti.
In risposta alla causa, Binance si è impegnata a difendere vigorosamente la sua piattaforma dalle accuse della SEC. Lo scambio mira a rassicurare i propri utenti che i loro fondi sono salvaguardati e rimangono pienamente operativi. Tuttavia, è stata fissata una data in tribunale per il 13 giugno per affrontare la richiesta della SEC di un ordine restrittivo.
I documenti giudiziari della SEC hanno anche rivelato il funzionamento interno della rete finanziaria globale di Binance . Secondo la SEC, Key Vision Development Ltd, Merit Peak e la holding di Binance delle Isole Cayman costituiscono il nucleo di questa intricata rete, facilitando il movimento di fondi e asset all'interno e all'esterno dell'exchange.
