Binance , il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato archiviato da una causa riguardante una truffa online relativa alla "macellazione di maiali" avvenuta sull'app di appuntamenti Tinder. Il 22 maggio, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Amos Mazzant ha stabilito che non c'erano prove che suggerissero che Binance Holdings Ltd. avesse contribuito al furto. La truffa ha coinvolto una donna del Texas di nome Divya Gadasalli, che sarebbe stata defraudata di 8 milioni di dollari da un uomo che aveva incontrato su Tinder.
Binance è stato prosciolto da tutte le accuse in tribunale
Secondo l' accusa , a Gadasalli era stato promesso amore e prosperità finanziaria da una persona che utilizzava il nome "Jerry Bulasa" su Tinder. Tuttavia, alla fine ha perso oltre 8 milioni di dollari nel programma. Il truffatore ha utilizzato una tattica nota come “macellazione di maiali”, in cui ha trascorso settimane o mesi costruendo una falsa relazione con la vittima per convincerla a trasferire i fondi.
Nel marzo 2022, Gadasalli ha presentato una denuncia contro l'azienda e altri imputati, tra cui TD Bank, Abacus Federal Savings Bank e Poloniex Exchange, chiedendo un provvedimento ingiuntivo. Inizialmente, Gadasalli ha sostenuto che l’exchange era coinvolto perché forniva servizi di cambio al truffatore. Ha affermato che Binance e Binance .US erano la stessa entità e che le persone utilizzavano reti private virtuali (VPN) per accedere all'exchange.
Tuttavia, il giudice Mazzant ha stabilito che Gadasalli non ha fornito alcuna prova del coinvolgimento diretto dell'exchange nel caso e non ha potuto stabilire la giurisdizione del tribunale sulla società. Il giudice ha inoltre osservato che Gadasalli non ha potuto dimostrare che alcuna delle attività fraudolente sia avvenuta in Texas, poiché Binance e Binance .US era vietato operare nello stato. Ha affermato che, sebbene il denaro rubato possa essere stato convertito in criptovaluta utilizzando Binance , non vi è alcuna indicazione del coinvolgimento del Texas in tali transazioni.
L’azienda continua ad affrontare sfide legali e normative
Il licenziamento di Binance dalla causa rappresenta una piccola vittoria per l'exchange, che continua ad essere sottoposto al controllo da parte dei regolatori finanziari statunitensi. Alla fine di marzo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Binance e il CEO Changpeng Zhao, accusandoli di violazioni commerciali, manipolazioni del mercato e altri presunti misfatti. Inoltre, il presidente della CFTC Rostin Behnam ha affermato che i suoi dirigenti operavano consapevolmente al di fuori delle leggi statunitensi sulle materie prime.
La divisione australiana dell'azienda ha recentemente annunciato la sospensione dei prelievi e dei depositi in dollari australiani tramite bonifico bancario a causa di una decisione del suo fornitore di pagamenti di terze parti, Cuscal. In una dichiarazione separata, Cuscal ha menzionato l'impatto delle truffe e delle frodi legate alla frode di account, al furto di dent e all'attività crittografica, senza fare riferimento specificamente Binance .
Sebbene l'exchange sia stato respinto dalla causa relativa alla truffa sulle criptovalute di Tinder, continua a destreggiarsi tra legali e indagini normative negli Stati Uniti, evidenziando il controllo continuo affrontato dai principali scambi di criptovaluta nel paese.
