TL;DR Ripartizione
• Binance deve affrontare una dura regolarizzazione da parte dell'IRS.
• BaFin ha anche minacciato di multare il sistema di scambio di criptovalute.
Binance , il più grande exchange di criptovalute globale, è sotto indagine da parte dell'IRS sotto processo per riciclaggio di denaro. Romaine Bostick, co-conduttrice di Bloomberg Markets, ha scritto un tweet in cui chiarisce che il Dipartimento di Giustizia nordamericano sta indagando sulla piattaforma di scambio.
Binance , con sede nelle Isole Cayman, si è allontanata dalla supervisione del governo. Secondo le indagini di Blockchain , nel 2020 la piattaforma di scambio è stata coinvolta in atti illeciti all'interno della sua piattaforma. Secondo i rapporti delle indagini, questo sito Web di scambio di criptovalute ha collaborato ad attività criminali più di qualsiasi altro sistema di scambio.
Dichiarazioni Binance sulle indagini
Jessica Jung, portavoce Binance , ha chiarito che la società sta lavorando con i regolatori delle criptovalute. Jung ha affermato che la piattaforma di scambio sta facendo del suo meglio per stare lontano da attività illecite che potrebbero tentare di rovinare la sua piattaforma.
I funzionari hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle criptovalute e al loro uso improprio nel mercato decentralizzato. L'IRS afferma che molti commercianti possono utilizzare le criptovalute per eludere le tasse.
L'attacco informatico del 6 maggio contro la Colonial Pipeline Co Company ha messo in allerta l'IRS con le valute digitali. Questo attacco ha provocato la carenza di benzina in tutti gli Stati Uniti orientali. Colonial ha dovuto pagare agli hacker dell’Europa orientale una criptovaluta del valore di 5 milioni di dollari.
Elon Musk, CEO di Tesla, ha cambiato il suo modo di vedere le criptovalute, in particolare Bitcoin . L’uomo d’affari ha eliminato i pagamenti delle auto in Bitcoin stabilendo che la criptovaluta causa molti danni ambientali. Migliaia di dollari sono andati persi dopo questo annuncio di Musk che ha lasciato perplessi tutti gli investitori.
A marzo, la piattaforma era sotto indagine da parte delle autorità statunitensi perché consentiva agli investitori americani di piazzare scommesse che infrangevano le regole del paese. La CFTC regola il sistema di acquisto/vendita di derivati negli Stati Uniti, ma binance no.
Indipendentemente da dove operano i sistemi di scambio di criptovalute, la piattaforma deve essere monitorata se gli utenti americani utilizzano Binance . Ma la CFTC ritiene che le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano fondamentali e dovrebbero avere giurisdizione.
Ad aprile, l'autorità di regolamentazione finanziaria BaFin ha minacciato la piattaforma di scambio di una multa per aver distribuito token senza pubblicare un prospetto per l'investitore. Questa minaccia ha messo Binance sotto i riflettori, anche se non è successo nulla e il sistema di scambio ha continuato a funzionare.
La piattaforma di scambio potrebbe uscire dall'IRS, ma non indenne. Si prevede che Binance venga regolarizzato dalle autorità negli Stati Uniti per proteggere i propri clienti. La piattaforma di scambio di criptovaluta può diventare più rigorosa con la giustificazione delle transazioni effettuate dopo tale misura.
