Binance , il più grande exchange di criptovalute al mondo, è ancora una volta in difficoltà a livello normativo. Secondo un rapporto di Reuters, l'exchange di criptovalute ha continuato a gestire le transazioni dei clienti in Iran nonostante le sanzioni statunitensi e il divieto aziendale di fare affari lì. L'indagine ha scoperto che i trader di criptovalute hanno eluso il divieto utilizzando il suo servizio.
Binance è cresciuto in popolarità tra i trader iraniani in mezzo alle sanzioni statunitensi
Per decenni, gli Stati Uniti hanno avuto un vantaggio nelle sanzioni globali. Nel 2018, la Superpotenza ha ripristinato le sanzioni revocate tre anni prima come parte dell’accordo nucleare dell’Iran con le superpotenze. Quel novembre, l’exchange informò i trader iraniani che non li avrebbe più serviti. L'exchange ha incoraggiato i suoi clienti a vendere i propri conti.
Tuttavia, sette trader hanno detto a Reuters di aver eluso il divieto. I trader hanno affermato di aver continuato a utilizzare i propri conti fino a settembre 2021. I clienti potevano fare trading fino a un mese prima, quando l’exchange ha aumentato i controlli antiriciclaggio e ha sospeso le negoziazioni per coloro che non avevano un indirizzo email.
Oltre a quelli intervistati da Reuters, undici persone in Iran hanno affermato sui loro profili LinkedIn di essere anch'esse impegnate nel trading di criptovalute presso l'exchange dopo il divieto delle criptovalute del paese nel 2018. Nessuno di loro ha risposto alle domande. La società era a conoscenza della popolarità dello scambio in Iran. Secondo 10 messaggi ottenuti da Reuters, i massimi dirigenti Binance erano a conoscenza e prendevano in giro il numero sempre crescente di clienti iraniani dell'exchange.
L’entità non ha commentato se continuerà a servire l’Iran. In un post sul blog pubblicato in reazione alle misure occidentali contro la Russia, la società ha affermato di seguire rigorosamente le sanzioni internazionali. Ha aggiunto di aver formato una task force mondiale sulla conformità, comprendente esperti di sanzioni e forze dell’ordine di fama mondiale.
Secondo l'exchange Binance ha implementato "strumenti di livello bancario" per impedire a persone o organizzazioni vietate di utilizzare il suo servizio. Inoltre, la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite a New York non ha risposto a una richiesta di commento. Secondo sette avvocati ed esperti di sanzioni di Reuters, il commercio iraniano sulla piattaforma potrebbe suscitare l’interesse dei regolatori statunitensi.
Secondo i rapporti, a gennaio i controlli di conformità di Binance Ciò nonostante le preoccupazioni di alcuni alti funzionari dell’azienda. Per raccogliere prove sono state utilizzate interviste con precedenti dirigenti senior, comunicazioni interne e corrispondenza con le autorità di regolamentazione nazionali.
A seguito delle accuse, l’exchange ha affermato di voler innalzare gli standard del settore. Il nuovo rapporto di Reuters descrive un lato diverso della medaglia della compliance. Per la prima volta, gli investitori in criptovalute possono osservare le carenze del programma di conformità di Binance , consentendo ai trader sanzionati di accedere alla sua piattaforma.
Lo scambio di criptovaluta sta guadagnando popolarità. Quest'anno Zhao, meglio conosciuto come CZ, ha esteso la sua attività alle attività convenzionali. da parte di Musk ha ricevuto una spinta di 500 milioni di dollari da Zhao. Da allora Musk ha annunciato che si ritirerà dall'accordo. Il mese scorso, l’exchange ha assunto Cristiano Ronaldo, calciatore e uomo d’affari portoghese, per promuovere gli NFT.
L’exchange di criptovalute dovrà affrontare sanzioni legali?
Tuttavia, c’è un avvertimento sulle restrizioni. Binance ha una holding nelle Isole Cayman. Afferma di non avere un unico quartier generale. Tuttavia, non fornisce informazioni su chi gestisce il suo principale scambio Binance .com, che non accetta clienti dagli Stati Uniti.
Per questo motivo, i clienti statunitensi vengono indirizzati a un exchange separato chiamato Binance . Stati Uniti L’exchange è in ultima analisi controllato dal suo fondatore e CEO Changpeng Zhao, secondo un documento normativo del 2020.
Secondo gli avvocati, questa struttura significa che l’exchange è immunizzato contro le sanzioni dirette degli Stati Uniti che vietano alle imprese con sede negli Stati Uniti di condurre affari in Iran. Questo perché i trader iraniani hanno utilizzato l'exchange principale di Binance , che non è una società statunitense. Tuttavia, Binance corre il pericolo di ciò che è noto come “sanzioni secondarie”.
Le sanzioni secondarie colpiscono le società straniere che intrattengono rapporti commerciali con entità sanzionate o contribuiscono a far sì che gli iraniani eludano il regime sanzionatorio statunitense. Le sanzioni secondarie possono anche ostacolare l’accesso di un’impresa al sistema finanziario degli Stati Uniti imponendo multe, revocando licenze e limitando le transazioni bancarie.
L’esposizione di Binance dent esclusivamente dal fatto che le parti sanzionate abbiano utilizzato la piattaforma. Si considera inoltre se i clienti iraniani abbiano evitato l’embargo commerciale statunitense grazie alle loro transazioni. Non ci sono prove che le persone sanzionate abbiano utilizzato Binance . Alla domanda sugli iraniani che utilizzano Binance , un portavoce del Tesoro degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare.
I trader hanno guardato alle VPN per sopravvivere a causa delle restrizioni cinesi sulle criptovalute e dell'esistenza di numerose sanzioni economiche imposte alle nazioni economicamente in difficoltà. Questo è esattamente ciò che sta accadendo in Iran. La stessa Binance aveva precedentemente sostenuto l’uso delle VPN.
Nel giugno 2019, Zhao, Binance , ha twittato che le reti private virtuali (VPN) erano "una necessità, non un'opzione". Ha cancellato la dichiarazione entro la fine del 2020. Alla domanda sul tweet, Binance ha rifiutato di commentare. Nel luglio 2020, Binance ha pubblicato una "Guida per principianti alle VPN" sul suo sito web.
In generale, Zhao era a conoscenza del fatto che gli utenti di criptovalute aggirassero le restrizioni di Binance . Nel novembre 2020, ha affermato che gli utenti trovano di tanto in tanto metodi intelligenti per aggirare i nostri blocchi e che i trader devono essere più intelligenti riguardo al modo in cui li blocchiamo. Binance è ignaro di ciò che sta accadendo in Iran e, in tal caso, non si assumerà alcuna responsabilità per l'elusione delle sanzioni da parte dei suoi utenti? Binance sarà ritenuta responsabile in tribunale per il fiasco commerciale iraniano?
