Per evitare e controllare le attività fraudolente nel mondo delle criptovalute, le aziende si stanno unendo ad altre organizzazioni. Fino ad oggi si sono viste molte di queste partnership. Lo stesso accordo di partnership è stato stipulato tra Binance (un famoso scambio) e Chainalysis.
Tuttavia, hanno annunciato la loro collaborazione durante un comunicato stampa il 17 ottobre 2018. Il motivo principale alla base di questa partnership è sviluppare modalità più avanzate per scoprire attività fraudolente e transazioni dubbie.
Con l’espansione transfrontaliera, Binance ha il volume di scambi più grande rispetto ad altri scambi del mondo. L’elevato volume degli scambi richiede che leggi e regolamenti adeguati siano facilmente controllabili. Per soddisfare questo requisito, Binance si sta concentrando su norme e regolamenti AML e KYC.
Pertanto, Binance ha offerto la partnership a Chainalysis per monitorare l’antiriciclaggio e conoscere le regole dei tuoi clienti. Chainalysis è responsabile del controllo e del mantenimento di trac di tutte le transazioni che avvengono sull'exchange Binance .
Ha rilasciato la soluzione nell'aprile 2018 e l'ha chiamata KYT. Con questo programma Know your Transaction, Binance trac facilmente tutte le sue transazioni.
Inoltre, il COO di Chainalysis ha commentato in un comunicato stampa che in quest'epoca quasi tutti gli scambi devono affrontare rigide norme legislative imposte dagli organismi di regolamentazione. Pertanto, per renderli affidabili, le aziende devono seguire le orme di Binance e pianificare lo sviluppo di nuovi programmi di conformità per controllare il riciclaggio di denaro.
Questa partnership era necessaria per Binance per un'ulteriore espansione poiché senza soddisfare le regole imposte dagli organismi di regolamentazione non è possibile fornire la migliore configurazione per il trading transfrontaliero.
