Mercoledì è stato annunciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) che un uomo californiano, Kais Mohammad, ha ammesso di gestire un bitcoin bancomat che "ha riciclato milioni di dollari in bitcoin e cash a beneficio dei criminali".
Il 39enne possedeva e gestiva un'attività di servizi di denaro bitcoin senza licenza chiamata Herocoin dove si offriva di scambiare bitcoin con cash , addebitando commissioni fino al 25%, ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.
Pubblicizzava la sua attività di scambio online utilizzando il soprannome di "Superman29", ma servendo clienti in tutta la California meridionale. In genere, incontrava i clienti in un luogo pubblico e scambiava con loro bitcoin fino a 25.000 dollari senza chiedere informazioni sulla fonte dei loro fondi.
ATM bitcoin bidirezionali
Bitcoin bidirezionale bancomat situati nei centri commerciali, nelle stazioni di servizio e nei minimarket nelle contee di Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:
Mohammad elaborava la criptovaluta depositata negli sportelli bancomat, forniva agli sportelli bancomat il cash che i clienti avrebbero ritirato e manteneva il software del server che gestiva le macchine.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Mohammad sapeva che Herocoin doveva registrarsi presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ma ha scelto di non registrarsi né di rispettare le norme antiriciclaggio.
Alla fine si è registrato dopo che FinCEN lo ha contattato, ma ha continuato a non rispettare pienamente la legge federale in materia di riciclaggio di denaro, condotta di due diligence e segnalazione di clienti sospetti, come ha osservato il Dipartimento di Giustizia.
30 anni di reclusione per riciclaggio
Nel corso delle indagini, le forze dell'ordine hanno condotto numerose transazioni di scambio bitcoin con Mohammad. Ha anche condotto diverse transazioni di bitcoin per cash di persona con agenti sotto copertura che hanno affermato che i loro proventi provenivano da attività illegali.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Mohammad non ha mai presentato una segnalazione di transazioni valutarie o una segnalazione di attività sospette per queste transazioni. Il dipartimento ha aggiunto che nelle prossime settimane dovrebbe dichiararsi colpevole delle accuse penali federali per aver gestito un'attività illegale di servizi monetari in valuta virtuale che ha scambiato fino a 25 milioni di dollari - anche per conto di criminali - attraverso transazioni di persona e un rete di bancomat Bitcoin
Il Dipartimento di Giustizia ha elaborato:
Dopo essersi dichiarato colpevole, Mohammad dovrà affrontare una pena massima legale di 30 anni in una prigione federale. Come parte del patteggiamento, Mohammad ha accettato di rinunciare cash , criptovaluta e 17 bancomat bitcoin che gestiva come parte della sua attività.
