Il regolatore finanziario tedesco BaFin (Autorità federale di vigilanza finanziaria) ha emesso un avvertimento contro CoinBene, l'ottavo più grande exchange di criptovalute, affermando che non è registrato nel registro delle imprese tedesco e non ha acquisito una licenza per il trading di asset digitali come richiesto dalla legge bancaria tedesca.
L'organismo di vigilanza ha affermato che CoinBene ha impiegato trader digitali freelance per lo scambio di risorse digitali. Considerando che, secondo la legge bancaria tedesca, il commercio di beni digitali richiede l'adeguata approvazione delle organizzazioni autorità designate, poiché rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari.
Nel frattempo, sul suo account Twitter ufficiale, CoinBene ha smentito tutte le voci riguardanti la sua esistenza in Germania e l'assunzione di liberi professionisti per il trading di criptovalute.
https://twitter.com/CoinBene/status/1132177084472745987
In precedenza, CoinBene aveva tentato di nascondere un presunto hack. Ha confutato le affermazioni di transazioni di fondi in uscita e ha affermato che si trattava del risultato del mantenimento del programma. Gli esperti di dati della Blockchain Elemtus hanno affermato che tali transazioni verso l'esterno erano coerenti con l'hacking.
Uno studio condotto da Bitwise Asset Management con sede a San Francisco ha recentemente fatto affermazioni sugli scambi di criptovaluta e ha affermato che gli scambi non regolamentati come CoinBene espandono il volume degli scambi rispetto agli scambi regolamentati come Coinbase. Secondo lo studio quasi il novantacinque per cento di tutte le transazioni segnalate è generato artificialmente.
