A causa delle attività illecite in corso all'interno delle aziende crittografiche in India, un ministro indiano sta adottando misure coraggiose per condurre indagini per smascherare queste aziende.
Secondo un documento ricevuto da Lok Sabha, Mohammed Faizal della camera bassa del governo ha fornito tre diverse domande ad Anurag Thakur, ministro di Stato delle finanze e degli affari societari in India, riguardo alle società di criptovaluta. Ha posto queste domande martedì.
Le aziende crittografiche stanno violando le leggi stabilite dal CAC?
La prima domanda di Mohammad Faizal riguarda la velocità con cui si registra un aumento delle attività fraudolente da parte di Bitcoin e di altre società di criptovaluta in India . Ha chiesto di sapere se il ministero ne è a conoscenza oppure no.
In secondo luogo, ha chiesto di sapere se queste società di criptovaluta stanno violando le leggi stabilite dalla CAC (Corporate Affairs Commissions) semplicemente non presentando i loro bilanci annuali al governo.
Infine, Mohammed Faizal ha chiesto di sapere se il governo indiano sta avviando un'azione legale contro queste società bitcoin e criptovalute che violano la legge o meno.
Si sono registrate solo due società di trading Bitcoin e criptovalute
Rispondendo a queste domande, il ministro di Stato Thakur ha affermato che non c'è nulla nel Firms Act in cui siano elencate le "aziende Bitcoin Ha continuato rivelando che ci sono solo due Bitcoin e criptovalute registrate presso l'Ufficio affari societari del Ministero . La prima azienda è la Zeb IT Services e la seconda è la Unocoin Technologies.
Il ministro indiano ha dichiarato che Zeb IT Services ha ricevuto diversi procedimenti giudiziari nel corso degli anni perché era abituato alle violazioni delle leggi previste dal “Firms Act”. Ha detto che questa società di criptovaluta è attualmente in liquidazione. Tuttavia, ha affermato di non aver ricevuto alcuna critica nei confronti di Unocoin. Questo perché i loro archivi sono aggiornati.
Conseguenze dell'inversione del divieto della RBI
Il divieto delle criptovalute della Reserve Bank of India (RBI) è stato revocato dalla Corte Suprema , con conseguente aumento del numero di società di criptovalute nel mercato indiano. Inoltre, molte aziende crittografiche hanno mostrato interesse ad aumentare i propri servizi in India. Sembra che la sentenza del SC non fornisse i dettagli necessari per regolamentare le società di criptovaluta.
Unocoin ha ripreso i servizi di deposito fiat entro 24 ore dalla sentenza della corte, insieme al partner OKEx Coindcx e Binance . La RBI sta facendo appello per l'esame del verdetto presso la Corte Suprema . Abhishek Rastogi, partner di Khaitan & Co. commenta:
SC potrebbe esaminare la petizione di revisione della RBI, ma da ora in poi le piattaforme di criptovaluta possono operare in India. Molte aziende sono addirittura fallite dopo il diktat della RBI e potrebbero anche cercare di avviare azioni in questo senso.
