TL;DR Ripartizione
- Il Sudafrica sta prendendo più seriamente le normative sulle criptovalute.
- Chi trasgredisce la nuova normativa rischia fino a due anni di carcere.
Recentemente, il principale regolatore finanziario del Sud Africa, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), ha proposto di regolamentare tutte le valute digitali operanti nel paese a causa del crescente interesse nel settore e perché alcuni individui fraudolenti utilizzano queste risorse per perpetuare le loro attività illegali.
La FSCA non è la sola nel tentativo di reprimere l'industria delle criptovalute nel paese poiché il South African Revenue Service (SARS) ha inviato un rapporto di verifica ai contribuenti del paese chiedendo loro di dichiarare le loro transazioni crittografiche.
La SARS propone una nuova regolamentazione delle criptovalute
Il rapporto di audit solleva dubbi sul motivo per cui il contribuente stesse acquistando criptovalute e l'agenzia chiede anche che le piattaforme di trading confermino tali investimenti in criptovalute e forniscano altre informazioni necessarie come estratti conto bancari a sostegno di questo commercio.
Le autorità del Sud Africa richiedono che tutte le transazioni relative alle criptovalute siano segnalate all'organismo competente, indipendentemente dal fatto che un saldo cash venga ritirato o meno da una piattaforma di trading. Un contribuente che non segnala tali transazioni si troverebbe ad affrontare un contenzioso che potrebbe portare alla condanna o al pagamento di sanzioni pecuniarie.
È stato affermato che la nuova posizione delle autorità sulla regolamentazione delle criptovalute mostra un aumento significativo dell’interesse per ciò che accade nel settore delle criptovalute del paese.
La proposta di regolamentazione crittografica proposta dalla FSCA
La FSCA del Sud Africa aveva già tentato di regolamentare l'industria delle criptovalute del paese, ma non era stata in grado di applicare adeguatamente le normative. A causa di questo fallimento, il mercato delle criptovalute è stato disseminato di schemi fraudolenti e si sono diffuse segnalazioni di attività illegali perpetuate con risorse crittografiche.
Uno di questi è il famigerato Mirror Trading International (MTI) che ha attirato con successo quasi 28.000 ignari investitori in uno schema Ponzi crittografico. I truffatori sono riusciti a raggiungere questo obiettivo promettendo ai loro investitori un rendimento elevato, fino al 10% di rendimento mensile sui loro investimenti.
La gravità di questa frode ha costretto il governo a compiere uno sforzo più consapevole e concertato per contrastare le crescenti illegalità del settore.
