La BBC News Russian ha riferito all'inizio di questa settimana che l'Istituto di Mosca per la sicurezza e l'informazione ha sviluppato un sistema che mira a raccogliere e registrare informazioni su persone sospettate di aver commesso crimini legati alla finanza e scoprire i loro collegamenti con persone coinvolte in attività fraudolente.
Il Servizio di monitoraggio federale (RosFinMonitoring) amplierà i propri strumenti di analisi per ottenere più dati sui portafogli crittografici associati ai singoli individui.
Oltre al conto bancario e alle carte di credito, ai numeri di telefono e ai conti in valuta digitale della persona, il sistema controllerà anche le informazioni sul portafoglio crittografico che sta utilizzando.
Secondo un rapporto pubblicato da Zakupki.gov.ru, il sistema di monitoraggio dovrebbe essere in possesso del sistema entro la fine dell'anno, il che dovrebbe costare circa 195,5 milioni di rubli ovvero 2,87 milioni di dollari.
Le due organizzazioni non hanno fornito commenti sugli agenti di Rosfinmonitoring, il che significa che l'accesso a maggiori informazioni su questo sistema è altamente limitato.
Solo lo scorso aprile di quest'anno, i rappresentanti di Rosfinmonitoring hanno rilasciato le loro dichiarazioni contro lo scambio di criptovalute gratuito e li hanno etichettati come asset ad alto rischio e speculativi che non hanno valore reale.
Il governo russo ha inoltre preparato una nota in riferimento alla legge "Sulle risorse finanziarie digitali" in cui si afferma che "lo scambio di criptovalute con denaro fiat per un importo di 600.000 rubli (circa 10.000 dollari) e oltre deve essere soggetto a controllo valutario obbligatorio".
