I media locali cinesi hanno riferito il 10 dicembre che le autorità conosciute come Ufficio di Pubblica Sicurezza in quella nazione avevano arrestato un gran numero di persone sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio di denaro tramite l'uso di criptovalute.
L'ufficio di presidenza ha impiegato tre mesi per porre fine a un giro di riciclaggio di denaro che scambiava valuta virtuale digitale utilizzando blockchain , che è un protocollo di rete. Sono stati arrestati sessantatré sospetti criminali e il gruppo è riuscito a riciclare fino a 1,7 milioni di dollari in fondi illeciti.
Secondo quanto riferito, nel mese di luglio il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Regione Autonoma della Mongolia Interna ha inviato un allarme tempestivo all’Ufficio di Pubblica Sicurezza.
L'avvertimento affermava che il flusso di fondi della carta bancaria di Shimouyuan (una carta bancomat cinese) era anomalo e che il volume delle transazioni mensili era superiore a 1,4 milioni di dollari, entrambi indicatori sospetti di riciclaggio di denaro.
Dopo aver svolto un'indagine e molte ricerche, hanno scoperto che la banda criminale comprendeva membri provenienti da diverse province, regioni autonome e città di tutto il paese.
Dopo aver ricevuto le informazioni, l'ufficio di presidenza ha istituito una squadra speciale, che ha iniziato le indagini sulla carta bancaria di Shimouyuan. Hanno scoperto l' dent delle persone coinvolte, nonché il luogo in cui si nascondeva il trasferimento dei fondi, i dati di base e il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione.
Da settembre a ottobre, la task force ha inviato 230 agenti di polizia in 17 province, regioni autonome e comuni, tra cui Heilongjiang, Guangdong, Pechino e Henan, per iniziare a chiudere la rete.
La task force arresterà anche il principale sospettato criminale Zhang Mou, fuggito a Bangkok, in Tailandia, nonché gli operatori tecnici. È stato suggerito che le truppe uigure tornassero nella loro nazione.
Fino a questo punto, una grande banda di riciclaggio di denaro guidata da Ji e Zhang che utilizzava la blockchain per scambiare valuta virtuale digitale è stata smantellata.
Inoltre, finora sono stati arrestati sessantatré sospetti criminali ed è stato sequestrato un totale di circa 18,6 milioni di dollari di entrate illecite.
Secondo i risultati dell'indagine, la banda è un'organizzazione criminale che facilita il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali sia locali che internazionali utilizzando transazioni che coinvolgono valute virtuali digitali.
A partire dal maggio 2021, l'organizzazione criminale ha utilizzato software di chat offshore per creare dipendenti offline in successione. Hanno quindi trasferito denaro che si credeva fosse il ricavato di schemi piramidali online, frodi, gioco d'azzardo e altre attività illegali in valuta digitale virtuale.
Successivamente li hanno archiviati su una blockchain anonima attraverso il reclutamento di un gran numero di lavoratori illegali. Affinché la banda criminale a monte possa trarne profitti illeciti, l'indirizzo del conto viene prima cambiato in RMB e poi pagato loro.
Allo stesso tempo, la banda ha stabilito case sicure in diverse località in tutta la nazione. Dopo aver “ricevuto l’ordine”, il compito di riciclaggio di denaro verrà assegnato a diversi team specializzati nel riciclaggio di denaro e i leader del team recluteranno dipendenti di basso livello per svolgere attività di riciclaggio di denaro.
Dopo il completamento con successo di ogni operazione di riciclaggio di denaro, i vari livelli del personale, inclusi i capi delle bande, i capisquadra, cash e gli individui all'ultimo gradino della gerarchia del riciclaggio di denaro, avranno diritto a commissioni a vari livelli.
È importante notare che l’organizzazione criminale è riuscita a ripulire fino a 1,7 miliardi di dollari attraverso l’utilizzo di transazioni in valute virtuali.
Il governo cinese ha incoraggiato lo sviluppo della tecnologia blockchain e l'ha adottata per l'uso nella valuta digitale del paese, ma ha vietato l'estrazione e il commercio di criptovalute.
