L'agenzia di intelligence finanziaria australiana AUSTRAC chiede agli exchange di valute digitali inattivi di ritirare volontariamente le proprie registrazioni, altrimenti rischiano la cancellazione.
La mossa rientra in un blitz normativo volto a ripulire il settore delle criptovalute e a prevenire lo sfruttamento criminale delle licenze di scambio inattive. Secondo CEO di AUS TRAC , l'agenzia è preoccupata per il fatto che una parte significativa degli exchange di valute digitali (DCE) attualmente registrati non sia più attiva.
L'AUSTRAC australiano è preoccupato per gli scambi inattivi
L'AUSTRAC ritiene che gli exchange di criptovalute operino in un settore ad alto rischio che richiede una supervisione normativa continua. L'agenzia di intelligence finanziaria è particolarmente preoccupata per il fatto che gli exchange registrati e inattivi possano diventare bersaglio di acquisizioni e abusi criminali.
Le aziende registrate che hanno smesso di fornire servizi di cambio valuta digitale rimangono nel registro dell'AUSTRAC. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità per abusi. L'intelligence dell'agenzia è che le criptovalute possono essere utilizzate dai criminali per riciclaggio di denaro, truffe e attività di money mule.
L'organismo di regolamentazione ha rilevato un numero crescente di truffe sulle valute digitali rivolte a singoli individui, rendendo ancora più urgente la necessità di misure correttive. Rendendo pubbliche le registrazioni inattive, AUSTRAC sta cercando di infondere fiducia nei consumatori nel suo sistema di regolamentazione. Vuole anche cercare di ridurre i potenziali danni per il pubblico australiano.
Secondo le leggi vigenti, tutte le attività che forniscono servizi di cambio cash contante in criptovalute o viceversa devono essere registrate presso l'AUSTRAC prima di poter operare legalmente. Ciò significa che le lacune legislative riguardano anche gli operatori di sportelli bancomat per criptovalute.
L'agenzia può annullare una registrazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona o l'entità non fornisca più servizi DCE. La cancellazione delle registrazioni viene pubblicata sul sito web di AUSTRAC.
Approccio "Usalo o perdilo" alle registrazioni
AUSTRAC sta adottando un approccio "use it or lose it" per le registrazioni degli exchange di valuta digitale, al fine di migliorare il proprio registro. L'agenzia sta contattando gli exchange che sospetta siano inattivi, chiedendo loro di informare AUSTRAC che non sono più attivi o di perdere le loro registrazioni.
Se sono registrati presso l'autorità di regolamentazione, hanno l'obbligo di legge di mantenere aggiornate tali informazioni. Ciò include le informazioni relative ai servizi che non forniscono più. AUSTRAC può annullare le registrazioni se vi sono fondati motivi per ritenere che un'azienda abbia cessato di operare come exchange di valuta digitale.
L'autorità di regolamentazione ha precisato che le cancellazioni non implicano che le aziende non possano più operare in futuro. Se le condizioni dovessero cambiare, anche un DCE potrebbe presentare una nuova domanda di registrazione presso l'AUSTRAC.
Le azioni di AUSTRACsono un'estensione di azioni precedenti. Nel febbraio 2025, l'autorità di regolamentazione australiana ha avviato azioni nei confronti di 13 istituti finanziari utilizzati per il trasferimento di fondi e lo scambio di criptovalute edentoltre 50 entità che potrebbero essere state di interesse e meritevoli di ulteriori indagini. Ciò è stato fatto nell'ambito di una campagna di 12 mesi sulla violazione della mancata segnalazione e della sotto-segnalazione nel settore.
Gli avvisi di diffida AUSTRAC alle aziende inadempienti fungono da avvertimenti che possono portare a potenziali interventi legali. Possono riguardare violazioni come la mancata segnalazione di determinate transazioni e attività sospette.
Nuovo registro pubblico per migliorare la trasparenza
Dopo aver completato i test di conformità, AUSTRAC desidera istituire un registro aperto per gli scambi di criptovalute, accessibile al pubblico. Ciò consentirà ai clienti e al pubblico di determinare rapidamente se il loro scambio di criptovalute è presente nel registro dell'ente regolatore.
Il registro pubblico contribuirà in modo significativo alla trasparenza nel settore delle criptovalute in Australia. L'obiettivo di AUSTRAC è quello di creare un sistema che consenta di valutare rapidamente chi è un fornitore di criptovalute legittimo e conforme alle normative.
La strategia è quella di estendere il mandato più ampio dell'agenzia per eliminare la confusione pubblica su quali aziende siano legalmente autorizzate a offrire servizi di scambio di criptovalute. Il registro fornirebbe il meccanismo per distinguere i fornitori conformi da quelli al di fuori dei confini normativi.
