La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha recentemente rivelato di aver registrato un picco significativo nelle segnalazioni di attività sospette (SAR) da quando ha pubblicato un avviso e una guida per far luce su come conformarsi alle normative mantenendo il passo con il ritmo della tecnologia finanziaria novità di maggio.
Una segnalazione di attività sospetta (SAR), nella sua defi più semplice, è una forma di segnale di allarme che gli istituti finanziari e le aziende che trattano valuta virtuale convertibile (CVC) sollevano ogni volta che si imbattono in una potenziale attività di riciclaggio di denaro o frode. Le SAR contribuiscono a migliorare la qualità degli strumenti trac dei crimini informatici e a monitorare da vicino gli eventi finanziari nel regno.
All'inizio di maggio, FinCEN ha redatto un documento consolidato costituito dai regolamenti FinCEN esistenti con l'obiettivo di assistere le aziende associate allo spazio commerciale nell'applicazione delle regole e delle interpretazioni FinCEN ai loro modelli di business.
L'avviso di maggio di FinCEN attiva segnalazioni di attività sospette
Da allora, secondo il direttore della FinCEN, Kenneth Blanco, intervenuto martedì all'American Bankers Association, l'organizzazione ha registrato più di undicimila SAR, di cui circa settemilacento sono state segnalate da aziende legate alle criptovalute come la criptovaluta. scambi, chioschi e piattaforme di scambio peer-to-peer. Ha inoltre sottolineato che prima dell’avviso di maggio, più della metà delle dichiarazioni relative a CVC provenivano da entità CVC, tuttavia, a novembre 2019, più di duemila diversi compilatori hanno fatto riferimento direttamente alla guida.
La risposta schiacciante suggerisce che le agenzie CVC sono più consapevoli che mai dell’impatto delle loro attività. Abbiamo visto una dozzina di nuove entità CVC segnalarci attività sospette, ha sottolineato Blanco.
Un numero allarmante di transazioni non approvate è stato segnalato dal Venezuela, da quando è entrata in vigore criptovaluta Petro . Oltre a ciò, in patria, le aziende hanno mostrato una crescente consapevolezza riguardo alle transazioni sul darknet, alle truffe sulle criptovalute e alle attività oscure che prendono di mira gli anziani, ha spiegato Blanco.
Blanco ha concluso il suo discorso chiedendo alle imprese di prendere più seriamente le segnalazioni SAR e sollecitando quelle nuove, che non hanno ancora alzato alcun campanello d'allarme al FinCEN, a rivalutare il loro modello di business e rafforzare i loro sforzi nella lotta ai crimini finanziari.
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