Il crollo della stablecoin TerraUSD (UST) ha portato a numerose indagini, inclusa l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il Wall Street Journal ha riferito che il dipartimento sta indagando sul crollo della stablecoin avvenuto lo scorso anno, e che il Federal Bureau of Investigation e il Southern District di New York hanno interrogato gli ex membri del team della società dietro di essa.
L'indagine del DoJ sull'UST
I dettagli dell'indagine del Dipartimento di Giustizia non sono chiari, ma i pubblici ministeri potrebbero archiviare il caso senza presentare accuse. Se Terraform Labs e Do Kwon venissero ritenuti responsabili, molto probabilmente potrebbero dover affrontare accuse penali, che potrebbero portare a una pena detentiva.
Questa indagine arriva quasi un anno dopo il crollo di Terraform Labs e le autorità di regolamentazione stanno ancora perseguendo la sua instabile stablecoin UST.
Le accuse della SEC contro Terraform Labs e Do Kwon
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio Terraform Labs e il suo CEO Do Kwon per una frode multimiliardaria che coinvolge la stablecoin algoritmica TerraUSD (UST) e ha affermato che Kwon ha trasferito più di 10.000 bitcoin dall'ecosistema Terra a un portafoglio che non era su un scambio digitale quando l’UST ha iniziato a crollare lo scorso maggio.
La causa della SEC ha ribadito la posizione del regolatore secondo cui le stablecoin sono titoli e la loro vendita, se non registrata presso la SEC, viola le leggi federali sui titoli.
Ha anche preso di mira Kwon per aver spostato grandi quantità di bitcoin dall'ecosistema Terra in un portafoglio freddo mentre l'UST crollava. Alla fine, la SEC ha affermato che Terraform e Kwon hanno ingannato gli investitori con false promesse di rendimenti elevati.
Il progetto crittografico di Terraform Labs è crollato nel maggio dello scorso anno, in seguito al depegging della stablecoin Terra, e il valore della criptovaluta sorella Luna è crollato a zero da circa 120 dollari.
A quasi un anno dal crollo di Terraform Labs, le autorità di regolamentazione stanno ancora dando la caccia alla sua stablecoin instabile TerraUSD (UST).
La posizione di Do Kwon è sconosciuta
Do Kwon, che è sudcoreano, è oggetto di un avviso rosso dell'Interpol e si ritiene viva in Serbia. La settimana scorsa, la polizia di Singapore ha avviato un'indagine su Terraform Labs, che aveva sede nella città-stato prima che la stablecoin Terra-Luna da 40 miliardi di dollari implasse.
I pubblici ministeri sudcoreani stanno indagando su Kwon e interrogando l'ex personale di Terraform dal maggio dello scorso anno. Recentemente sono volati in Serbia, l'ultima località conosciuta di Kwon, per chiedere alle autorità locali di assistere nelle loro indagini e hanno accusato Kwon di frode.
Il crollo di TerraUSD ha portato a molteplici indagini, inclusa l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'indagine del DoJ copre un terreno simile alla causa intentata dalla SEC il mese scorso.
Se Terraform Labs e Do Kwon venissero ritenuti responsabili, potrebbero affrontare accuse penali e pene detentive. Il caso è in corso e le indagini continuano.
