Luiz Capuci Jr, CEO di Mining Capital Coin, è stato appena citato in giudizio in un caso di frode sugli investimenti per un totale di 62 milioni di dollari. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Capuci ha utilizzato la piattaforma di proprietà della sua azienda per frodare diversi investitori a livello globale. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che Capuci sarà accusato di diversi reati, incluso l'utilizzo della piattaforma Mining Capital Coin per realizzare una serie di schemi criminali. Capuci potrebbe trascorrere fino a 45 anni dietro le sbarre se il verdetto sarà colpevole.
Mining Capital Coin ha venduto pacchetti falsi
Nella dichiarazione resa disponibile dal Dipartimento di Giustizia, Capuci e molti altri all'epoca non menzionati hanno mentito agli investitori sui profitti recuperati dalla piattaforma Mining Capital Coin. Oltre a mentire sui diversi pacchetti presenti sulla piattaforma, il CEO e i suoi co-cospiratori sono andati oltre, mentendo sul potenziale del token nativo della piattaforma, la moneta Capital.
La piattaforma affermava che la risorsa digitale aveva il sostegno della migliore compagnia mineraria del mondo. In linea con i numerosi pacchetti presenti sulla piattaforma, Capuci ha promesso agli investitori che i loro investimenti sarebbero stati utilizzati per creare nuovi token. Ciò consentirà loro di recuperare enormi profitti al termine del periodo di investimento. Tuttavia, gli investitori hanno notato che Capuci non è riuscita a fornire né i guadagni realizzati né il capitale investito sulla piattaforma Mining Capital Coin.
Il Dipartimento di Giustizia interrompe l'attività dell'MCC
La dichiarazione del Dipartimento di Giustizia menziona anche che il CEO di Mining Capital Coin ha mentito sugli investimenti e ha trasferito i fondi degli investitori in risorse digitali, che ora sono nel suo portafoglio. Oltre a ciò, è stato anche accusato di aver annunciato la vendita di falsi bot commerciali. Secondo l’organismo di regolamentazione, ha detto ai trader che i robot sono efficienti nell’eseguire un numero enorme di operazioni ogni secondo, traducendosi in enormi ricompense per loro. L’agenzia ha affermato che anche l’attività dei trading bot è andata bene, proprio come ha fatto con i progetti di mining.
Il fondatore ha anche assunto promotori di prim'ordine per aiutarlo a diffondere la notizia delle sue attività dannose su diverse piattaforme. Come incentivo per gli utenti che portano il maggior numero di investitori sulle piattaforme, Capuci ha detto che li ricompenserà con prezzi come orologi digitali, dispositivi mobili, automobili e, allo stesso tempo, la sua Ferrari. Capuci ha anche nascosto il movimento dei proventi dalle frodi, facendoli passare attraverso diversi scambi di criptovalute nel processo. L'accusa è stata rilasciata quando la SEC ha annunciato accuse contro la società. Nel suo rapporto, la SEC ha affermato che circa 65.000 investitori sono stati truffati poiché era stato loro promesso un profitto dell'1% alla fine di ogni settimana.
L'agenzia ha inoltre osservato che la piattaforma inizialmente aveva detto loro che i rendimenti sarebbero stati pagati con Bitcoin , ma presto lo ha cambiato con il suo token nativo. Gli utenti hanno affermato che quando i loro investimenti erano maturi per il ritiro, non potevano ritirarsi. Secondo la dichiarazione della SEC, le entità criminali hanno ottenuto quasi 62 milioni di dollari da entrambe le attività. La SEC afferma inoltre che gli enti criminali non hanno mai mancato di trarre profitto dagli investitori che mentono su aree specifiche. Tuttavia, ora esiste un ordine che limita i loro movimenti e i loro beni sono attualmente congelati.
