Le autorità hanno arrestato il CEO di Crypto Exchange Bitzlato per crimini legati ad attività fraudolente. Nella dichiarazione , l'amministratore delegato dell'exchange funge anche da direttore delle vendite e direttore dell'azienda. Il rapporto afferma che sei persone sono state arrestate nell'operazione di puntura tra diversi paesi. Oltre alle forze dell'ordine statunitensi, nell'operazione sono stati coinvolti anche agenti francesi e ciprioti. Inoltre, i criminali sarebbero cittadini provenienti dall’Ucraina e dalla Russia.
La polizia sequestra criptovalute e altri oggetti dall'exchange
L’autorità di regolamentazione spagnola ha affermato che la natura anonima della piattaforma la posiziona come uno strumento perfetto per il riciclaggio di denaro. Con questo, diversi criminali in tutto il mondo lo hanno scelto per svolgere le loro attività illecite. La polizia spagnola ha anche affermato che dal CEO dell'exchange sono stati recuperati anche oggetti come criptovalute per circa 19 milioni di dollari e cash , tra gli altri oggetti costosi.
Di conseguenza, le autorità hanno chiuso circa 100 conti di scambio relativi all’indagine, che ha accelerato il ritmo. Questo aggiornamento deriva da una recente dichiarazione del CEO dell'exchange che assicura agli utenti che potrebbero ritirare i propri asset se le autorità li restituissero all'exchange. Inoltre, il CEO dell'exchange ha anche affermato che la società trasferirà la propria sede in Russia, dove potrà operare senza che le autorità di regolamentazione si intromettano nei loro affari.
Bitzlato ha aiutato l'Hydra a processare fondi illeciti
Il mese scorso le autorità statunitensi hanno annunciato un'indagine sulle attività svolte su Bitzlato. Secondo le autorità, la società si è rifiutata di implementare le funzionalità AML e KYC come da loro indicato. In questa mancanza, gli attori malintenzionati hanno utilizzato la piattaforma per svolgere le loro attività dannose. Le autorità hanno affermato che oltre 700 milioni di dollari erano stati elaborati illegalmente utilizzando lo scambio di criptovalute. Dopo l'annuncio, le autorità hanno chiuso il sito ufficiale dell'azienda prelevando una parte dei fondi depositati dai clienti negli hot wallet.
Durante l'indagine, la polizia ha annunciato di aver arrestato il direttore generale della Borsa e il suo cofondatore Anatoly Legkodymov. Uno dei pochi siti Web illeciti che utilizzavano la piattaforma include Hydra Darknet. Si dice che l'exchange abbia guadagnato più di 15 milioni di dollari in commissioni prima che le autorità prendessero di mira e chiudessero l'exchange. Le autorità sostengono che questo è solo l’inizio di un giro di vite sulle piattaforme che aiutano illeciti a elaborare i loro fondi.
