Gli scambi di criptovaluta dovrebbero essere sicuri e trasparenti in tutte le loro transazioni. La loro unica esistenza è riportare la sanità mentale nell’ecosistema finanziario e aiutare la finanza decentralizzata. Eliminando gli attori centrali nel fiat tradizionale, la decentralizzazione democratizzerà e restituirà il potere economico all’utente medio. Questo è il ruolo che Aurix Exchange intende svolgere: costruire un ecosistema completamente trasparente, sicuro e affidabile per l’implementazione di soluzioni Fintech.
Lavare il trading su Bithumb; Un fenomeno criminale
Tuttavia, nel 2018, si sono verificate attività sospette negli scambi. Alcune di queste attività sarebbero state collegate all’aumento del volume degli scambi attraverso il commercio illegale. Questo commercio illecito ha creato una tempesta di volumi di scambi falsi sulla principale borsa coreana, Bithumb, che secondo Alex Krugger, ha preso il seguente schema grafico.
(Fonte: Twitter Alex Krugger )
I commentatori Twitter di Kruger hanno illustrato questo come un problema fondamentale causato dai giocatori di wash trading. Il wash trading è un tipo di scambio criminale in cui le piattaforme di intermediazione e i trader colludono per fornire informazioni fuorvianti al mercato al fine di realizzare profitti. Questi operatori traggono vantaggio dal mercato esercitando un volume falso su un titolo e, in ultima analisi, aumentandone il prezzo.
I trader di criptovalute hanno notato le attività sospette che si svolgevano sui registri degli ordini dell'exchange Bithumb e hanno affermato che sarebbero stati collegati alla promozione di una nuova offerta da loro creata. Krugger ha sottolineato gli oltre 250 milioni di dollari di falsi scambi di volume avvenuti sull'exchange e come i giocatori cospirassero ogni giorno alle 11:00 KST (ora standard coreana), tra il 25 agosto e il 1 settembre.
Quale offerta stava cercando di promuovere Bithumb attraverso questo schema?
Ma quale offerta stava cercando di promuovere Bithumb attraverso questo schema? Bithumb si è offerto di premiare i trader nuovi ed esistenti con un rimborso delle commissioni del 120% tramite token airdrop, mentre i trader erano, tuttavia, limitati a un volume di scambi giornaliero massimo di $ 900.000.
Kruger ha sostenuto la sua tesi pubblicando la seguente stima sul suo account Twitter.
O.15% taker (commissioni di negoziazione). Il wash trading avviene eseguendo due ordini limite opposti e le commissioni totali dei collutori per quei particolari trader diventano dello 0,3%. Ciò corrisponde allo 0,36% per uno sconto del 120%. Un commerciante di articoli di lavaggio presumibilmente scambia almeno 278 miliardi di KRW per ottenere lo sconto completo di 1 miliardo di KRW.
Il problema con gli scambi che inducono tali schemi di pompaggio sta ingannando gli investitori che fanno affidamento su indicatori di trading indotti dal volume. Potrebbero lanciarsi su un asset digitale, pensando che sia un trend rialzista, mentre viene solo pompato con volumi di scambi falsi.
Cosa dovrebbero fare invece i trader?
I trader dovrebbero sempre rimanere vigili riguardo alle attività sospette che si svolgono sugli scambi. Uno scambio che incoraggia il wash trading neutralizza l’intero ruolo della decentralizzazione nell’ecosistema finanziario. I buoni scambi sono trasparenti e diretti. Garantiscono che i trader raccolgano il loro sudore e non cospireranno mai per ingannare il sistema. Il CEO di Aurix Chain Ecosystem, Mahjed Mohsen, crede nella trasparenza e nella veridicità della blockchain e vuole inserirla nelle soluzioni finanziarie.
