L'uomo, che tre anni fa gestiva una società di investimento in valuta digitale, si è nascosto dopo una presunta truffa Bitcoin , che ha rastrellato in modo significativo migliaia di criptovalute appartenenti agli investitori. Da allora, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti non è riuscita a localizzarlo. Pertanto, intende risolvere la questione pendente senza di lui.
Dal 2017 sono scomparsi oltre 20.000 truffatori Bitcoin
Nel 2017, l’uomo in questione, Benjamin Reynolds enj valuta digitale nel Regno Unito, denominata Control-Finance. Analogamente ad altre truffe Bitcoin , Control-Finance aveva attirato gli investitori con la promessa di un rendimento elevato, precisamente il 45% per il loro investimento, in seguito alla denuncia della CFTC.
L’impresa di investimento doveva scambiare le valute digitali per conto degli investitori; tuttavia, non è mai stato così. L'imputato non ha scambiato alcuna criptovaluta per loro conto; quindi non sono stati guadagnati profitti per gli investitori. Come notato dalla CFTC, gli investitori sono stati convinti e attratti con falsi rapporti di trading settimanali.
La CFTC prevede di procedere con Reynolds
Più tardi, nel settembre dello stesso anno, la presunta società di investimento in criptovalute fu abbandonata, compresi i suoi account sui social media. Reynolds ha informato le vittime che le loro criptovalute erano sicure e che saranno loro rimborsate di conseguenza. Tuttavia, secondo il rapporto, tali fondi non sono stati restituiti agli investitori.
Con oltre 1.000 investitori, Reynolds ha raccolto circa 22.859 BTC nella truffa Bitcoin , nonostante l'attività sia durata solo circa quattro mesi (da maggio a settembre). Pertanto, poiché la CFTC non è in grado di individuare il truffatore Bitcoin , sta cercando di procedere con la questione e ha presentato istanza al tribunale distrettuale meridionale di New York.
La CFTC sta cercando di presentare una mozione di giudizio in contumacia entro il 20 agosto, contro il proprietario scomparso di Control-Finance. Uno dei partner della BakerHostetler statunitense, Marc Powers, ha commentato nel rapporto.
Nella mozione, è probabile che la CFTC chieda un giudizio per l'intero importo della presunta frode: oltre 147 milioni di dollari di interessi dal 2017, più una certa quantità di sanzione.
Nessuna caccia all'uomo internazionale, ma una volta che la CFTC avrà ottenuto una sentenza in contumacia, potrà perseguire tutti gli asset disponibili (soprattutto quelli negli Stati Uniti) per soddisfare le sentenze, Rebecca Rettig, partner dello studio legale statunitense FisherBroyles.
