Tra una dozzina di nigeriani catturati dalla polizia di Dubai per riciclaggio di criptovalute e altri crimini correlati c'è il 37enne Ramon Olorunwa Abbas, noto come "hushpuppi" o semplicemente "silenzio" su Instagram.
La polizia sostiene di aver recuperato 40 milioni di dollari (32 milioni di sterline) in cash , 13 auto di lusso per un valore di 6,8 milioni di dollari, 21 computer, 47 smartphone e gli indirizzi di quasi due milioni di vittime durante questa drammatica matic , iniziata con l'indagine sugli account dei social media dell'aggressore. autore del reato. Ha 2,4 milioni di follower su Instagram e il sedicente @hushpuppi ha indicato come fonte di reddito il settore immobiliare.
"Smettila di lasciare che le persone ti facciano sentire in colpa per la ricchezza che hai acquisito", ha ammonito Olalekkan Jacob Ponle, un'altra mente del riciclaggio di criptovalute, indossando gioielli firmati e Gucci dalla testa ai piedi mentre stava accanto a una Lamborghini giallo brillante a Dubai.
Il mese successivo, un nigeriano che su Instagram si chiama "mrwoodbery" è stato arrestato dalla polizia di Dubai per presunto riciclaggio di criptovalute e frode informatica.
Il signor Abbas e il signor Ponle furono banditi negli Stati Uniti e accusati in un tribunale di Chicago di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e riciclaggio di centinaia di milioni di dollari ottenuti da informatici , compreso il riciclaggio di criptovalute . I due devono ancora essere provati colpevoli.
Glen Donath, ex procuratore senior presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington, DC, afferma:
Penso che ci sia probabilmente una certa arroganza quando credono di essere stati attenti a mantenere l'anonimato nelle loro dent online, ma vivono sballando e sono negligenti sui social media,
Si tratta di un incidente spettacolare per i due nigeriani che hanno ampiamente documentato il loro stile di vita pacchiano e ambizioso sui social media , sollevando interrogativi sulle fonti della loro ricchezza.
Hanno involontariamente fornito informazioni cruciali sulla loro dent e attività agli investigatori americani con i loro post su Instagram e Snap-chat.
Sono accusati di impersonare dipendenti legittimi di varie società statunitensi in schemi di "compromissione della posta elettronica aziendale" (BEC) e di indurre i destinatari a trasferire milioni di dollari sui propri conti.
Su Instagram, "hushpuppi" ha detto di essere uno sviluppatore immobiliare e di avere una categoria di video chiamata "Flexing" - gergo dei social media per mettersi in mostra. Le "case" erano in realtà una parola in codice per i conti bancari "utilizzati per ricevere i proventi di un piano fraudolento", hanno affermato gli investigatori.
L’economista Ebuka Emebinah ha dichiarato alla BBC da New York:
Il nostro sistema di valori in Nigeria deve essere controllato, in particolare l’enfasi che diamo alla ricchezza, non importa come l’abbia ottenuta”, ha detto alla BBC da New York l’economista Ebuka Emebinah. È una cultura in cui le persone credono che i risultati parlino per te. Non diamo molta importanza al processo e questo si è accumulato nel tempo.
I truffatori compromettono gli account di posta elettronica e le comunicazioni di studio
La denuncia contro Abbas e Ponle descrive tattiche che assomigliano a quelle che l'azienda chiama tattiche di compromissione delle email dei venditori , in cui i truffatori compromettono un account di posta elettronica e studiano la comunicazione tra un cliente e un venditore.
Crane Hassold, direttore senior della ricerca sulle minacce di Agari, ha spiegato:
Il truffatore raccoglieva dettagli contestuali, mentre osservava il flusso di posta elettronica legittimo. Il cattivo attore reindirizzerebbe le e-mail al suo account di posta elettronica, creerebbe e-mail al cliente che sembravano provenire dal venditore, indicherebbe che il "venditore" aveva un nuovo conto bancario, fornirebbe informazioni "aggiornate" sul conto bancario e il denaro se ne sarebbe andato, a quel punto.
Secondo l'FBI, il signor Ponle, conosciuto online come "mrwoodberry", ha utilizzato Mark Kain nelle e-mail.
È accusato di aver frodato una società con sede a Chicago inducendola a inviare bonifici per 15,2 milioni di dollari . Si dice che anche aziende in Iowa, Kansas, Michigan, New York e California siano state vittime.
La traccia cash sarebbe scomparsa dopo che i suoi complici, chiamati money mule, avrebbero convertito il denaro nella criptovaluta bitcoin , riciclaggio di criptovalute.
Le truffe via e-mail sono diventate così diffuse a livello globale, e così profondamente legate alla Nigeria, che i truffatori hanno un nome nel paese: “Yahoo boys” .
Cercano di convincere il destinatario a trasferire denaro dall'altra parte del mondo oppure praticano il "phishing", rubando l' dent dell'utente e le informazioni personali a scopo fraudolento.
L’FBI mette in guardia contro la lettera nigeriana o frode “419”: e-mail che promettono ingenti somme di denaro, chiamate truffe con pagamento anticipato. Il “principe nigeriano” è diventato una abbreviazione di inganno.
