I fondatori di Forsage, una piattaforma di investimento in criptovalute di finanza decentralizzata ( DeFi ), sono stati accusati di gestire uno schema Ponzi e piramidale globale che ha raccolto circa 340 milioni di dollari dagli investitori vittime.
L'accusa è stata emessa da un gran giurì federale nel distretto dell'Oregon e ha accusato Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, tutti cittadini russi, di cospirazione per commettere frode telematica.
Forsage opera come schema di investimento Ponzi e piramidale
Secondo l'accusa i quattro imputati avrebbero pubblicizzato attivamente Forsage presso il grande pubblico attraverso i social media con il pretesto di un progetto a matrice decentralizzata fondato sul network marketing e sui trac intelligenti. Tuttavia, gli imputati hanno sempre gestito Forsage come una truffa Ponzi e sugli investimenti piramidali.
Presumibilmente hanno codificato e implementato contratti intelligenti trac hanno sistematizzato il loro schema piramidale Ponzi combinato sulle Ethereum (ETH), Binance Smart Chain e Tron .
Gli imputati avrebbero dirottato i fondi dell'investitore verso altri investitori di Forsage attraverso i contratti intelligenti trac il che significa che gli investitori precedenti venivano pagati con fondi di investitori successivi, in linea con uno schema Ponzi. della blockchain ha confermato che oltre l'80% degli investitori di Forsage ha ricevuto meno ETH rispetto a quelli investiti nel Ethereum , e oltre il 50% degli investitori non ha mai ricevuto un singolo pagamento.
Falsa promozione di un'opportunità di investimento legittima, a basso rischio e redditizia
Utilizzando il sito web di Forsage e una serie di canali di social media, gli imputati sono accusati di aver rilasciato false dichiarazioni al pubblico in generale sulla legittimità, il basso rischio e la potenziale redditività dell'opportunità di investimento presentata da Forsage. L’hanno fatta sembrare un’opportunità di business legale e trac per i potenziali investitori di tutto il mondo, ma in realtà stavano cercando di truffare quelle persone per sottrarre i loro soldi.
HSI si impegna a essere in prima linea nelle indagini finanziarie, utilizzando tutta la portata delle nostre capacità investigative per trac i criminali, indipendentemente dai nuovi trucchi che utilizzano, ha affermato l'agente speciale responsabile Ivan J. Arvelo di Homeland Security Investigations (HSI) Nuovo York. Ma, come sostiene l’accusa, tutto ciò che stavano facendo era eseguire un classic schema Ponzi.
La tecnologia può cambiare, ma le truffe rimangono le stesse e, con la collaborazione di tutti i partner, ha affermato che sono in grado di vedere oltre le false promesse e portare alla luce i piani.
Strumenti investigativi e analisi blockchain
Insieme ai suoi partner, il dipartimento si impegna a ritenere responsabili i truffatori che ingannano gli investitori, anche nell’emergente spazio DeFi , ha affermato il vice procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. Ha aggiunto che l'atto d'accusa di oggi dimostra la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti investigativi disponibili, inclusa l'analisi blockchain, per scoprire frodi sofisticate che coinvolgono criptovalute e risorse digitali.
Avviare accuse contro attori stranieri che hanno utilizzato la nuova tecnologia per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è un’impresa complicata, possibile solo con il pieno e completo coordinamento di più forze dell’ordine. È un privilegio lavorare a fianco degli agenti coinvolti in questi casi complessi, ha affermato il procuratore americano Natalie Wight per il distretto dell'Oregon.
