Le autorità francesi e tedesche hanno condotto numerose incursioni nelle banche di Parigi come parte di un'indagine su un sospetto caso di frode fiscale e riciclaggio di denaro che potrebbe essere costato a Francia e Germania oltre 100 miliardi di euro (108 miliardi di dollari). Le perquisizioni effettuate a Parigi e dintorni hanno coinvolto quattro banche francesi e una internazionale. Ciò è stato tuttavia confermato dal portavoce della Procura finanziaria francese (PNF), come riportato da Deutsche Welle il 28 marzo.
Indagini sulle frodi
Rappresentanti della procura finanziaria di Parigi (PFNP) hanno dichiarato che cinque banche sono attualmente sotto inchiesta per potenziale riciclaggio di frode fiscale aggravata e/o frode fiscale aggravata: Société Générale, BNP Paribas, la sua controllata Exane, Natixis e HSBC. Inoltre, le indagini riguardano la pratica 'cum/cum', una tecnica controversa utilizzata da alcune banche in cui i clienti facoltosi possono evitare la tassazione dei loro dividendi. È fondamentale sapere che le indagini su queste cinque banche sono iniziate nel dicembre 2021.
Il PNF ha rilasciato una dichiarazione alla Deutsche Welle sottolineando la portata delle loro operazioni, affermando: “Ci stiamo preparando per queste operazioni da diversi mesi e vengono eseguite da 16 giudici inquirenti e oltre 150 agenti investigativi”.
Inoltre, il rapporto evidenzia anche che sei procuratori della città di Colonia, nella Germania occidentale, sono stati coinvolti nella conduzione delle irruzioni relative alle pratiche di evasione fiscale emerse in seguito all'indagine "CumEx files" del 2018 condotta da Correctiv, una redazione investigativa tedesca. . Il termine "CumEx" deriva dalle parole latine che significano "con" e "senza", riferendosi così ai dividendi evanescenti associati a tali pratiche.
Il settore bancario è ancora in difficoltà
Il settore bancario globale si sta ancora riprendendo dal rapido collasso di diverse grandi banche e dalle quasi-morte che sono state salvate solo attraverso fusioni di emergenza. José Manuel Campa, presidente dell’Autorità bancaria europea (EBA), ha avvertito che questo settore rimane altamente vulnerabile a ulteriori perturbazioni. Peter Schiff, CEO di Euro Pacific Asset Management, ha paragonato il contagio alla crisi finanziaria del 2008 e prevede che sarà peggiore della Grande Recessione. In risposta, gli investitori si sono riversati su Bitcoin (BTC), aumentandone la capitalizzazione di mercato fino a superare giganti come Visa (NYSE: V) e JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
