Il procuratore generale di New York Barbara Underwood ha dichiarato martedì che stanno deferendo Binance , Kraken e Gate.io al Dipartimento dei servizi finanziari dello stato per possibile violazione delle normative sulla valuta digitale.
Secondo il rapporto diffuso dal capo legale di New York, questi scambi si sono rifiutati di divulgare informazioni quando richiesto dal loro ufficio. Le transazioni non hanno risposto quando è stato chiesto loro quali fossero i loro commenti.
Underwood ha affermato che "i newyorkesi meritano trasparenza e responsabilità di base quando investono, sia sulla Borsa di New York che su una piattaforma di criptovaluta",
"Molte piattaforme di valuta virtuale non dispongono delle politiche e delle procedure necessarie per garantire l'equità, l'integrità e la sicurezza dei loro scambi." ha affermato il procuratore generale.
All'inizio di aprile di quest'anno, a 13 importanti mercati di criptovalute sono state chieste maggiori informazioni sul loro processo operativo, sul controllo interno e sulle misure contro frodi e manipolazioni. Nove borse hanno risposto, mentre quattro hanno affermato di non consentire il trading. Jesse Powell, CEO di Kraken, ha respinto la richiesta.
In un tweet, Powell ha detto: “L'inchino placativo verso questo tipo di abuso manda il messaggio che va bene. Non va bene. È un insulto."
Tre preoccupazioni sollevate sui mercati delle criptovalute includono la mancanza di protezione sufficiente per gli utenti da pratiche commerciali abusive, conflitti di interessi e misure di salvaguardia limitate per proteggere i fondi dei clienti.
Underwood ha inoltre aggiunto: “Le piattaforme di trading di asset virtuali devono ancora attuare seri sforzi per monitorare e fermare il trading abusivo o manipolativo”.
"Poche piattaforme limitano seriamente, o addirittura monitorano, il funzionamento dei 'bot' o del trading algoritmico automatizzato nella loro sede." Lei disse.
Il capo legale di New York ha inoltre notato che ci sono alcune borse che commerciano sulla sua piattaforma, altrimenti nota come negoziazione proprietaria.
