Blockchain ZachXBT a alerté la communauté cryptographique d'un transfert d'un million de dollars effectué sur le réseau Blast. Selon le détective en chaîne, le fonds est lié à un groupe notoire qui mène des fraudes cryptographiques sur plusieurs plateformes. Dans son article sur X, il a noté que le groupe avait des antécédents de fraude sur des plateformes comme Magnate, Kokomo et Lendora.
ZachXBT tire la sonnette d'alarme concernant le dépôt de base
ZachXBT a déclaré que le récent dépôt d'un million de dollars effectué sur Blast par le groupe est susceptible de faciliter ses opérations frauduleuses sur le réseau.
Dans son message, il a expliqué que les fonds avaient été envoyés à une adresse polygonale à partir d'un Ethereum précédemment signalé pour fraude blockchain. Plus tard, les fonds ont été convertis en Wrapped Ethereum (wETH), puis transités par plusieurs services de transition pour les déplacer sur plusieurs blockchains.
Le mouvement du fonds s'est arrêté sur le réseau Blast car les pirates l'ont utilisé pour acheter des tokens LEAP. Il a noté que l'achat du jeton est probablement une configuration destinée aux utilisateurs peu méfiants, car il augmente indirectement la liquidité de l'actif. ZachXBT a également noté que ce même groupe de fraudeurs est probablement responsable du projet ZebraLending en cours qui est également sur le réseau Base. Le projet affiche actuellement une valeur totale verrouillée (TVL) de 311 000 $.
Mesures de vigilance et de sécurité
L' enquêteur a souligné que le mode opératoire du groupe est de lancer un projet sur des blockchains spécifiques et de s'enfuir avec les fonds lorsque le TVL atteint un certain niveau. Le groupe donne une apparence légitime à ses activités en fournissant de faux documents de connaissance du client (KYC) et en demandant à des sociétés relativement inconnues de l'aider dans ses audits. Le groupe a mené son arnaque sur plusieurs blockchains, dont Solana , Optimism, Ethereum et quelques autres.
Le schéma de ces tirages de tapis a nécessité une vigilance accrue dans l’écosystème de la blockchain. Il est conseillé aux investisseurs d'être prudents lorsqu'ils traitent de nouveaux projets sur plusieurs blockchains du secteur. Certaines des étapes visant à garantir la légitimité d'un projet comprennent la vérification des qualifications du projet et l'examen des expériences d'audit.
