Une escroquerie crypto Ponzi de 35 millions de dollars aurait dupé 150 investisseurs américains. victimes ont déposé un recours collectif et traîné Wells Fargo Advisors en tant que défendeurs. Une filiale de Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, est actuellement la neuvième société de courtage la plus importante aux États-Unis. Les victimes affirment que l'entreprise n'a pas vérifié les actions frauduleuses entreprises par son employé, qui ont finalement abouti à ladite arnaque crypto Ponzi.
Selon les documents judiciaires, un ancien employé de Wells Fargo Advisors est responsable de la concoctation de l'arnaque élaborée d'une valeur de 35 millions de dollars. James Seijas, prétendument, s'est associé à d'autres employés pour créer une entité nommée Q3. Des investisseurs crédules ont alors été incités à investir dans leur stratagème frauduleux. Siejas a engagé un chirurgien certifié nommé Quan Tran et un ancien membre du personnel d'UBS Securities nommé Michael Ackerman.
L'arnaque Crypto Ponzi a été conçue intelligemment sous un déguisement d'investissement professionnel
Les investisseurs ont vite compris le canular et ont remarqué que les escrocs avaient dépensé tout leur argent en achats. L'accusé n'a utilisé que 10 millions de dollars à des fins d'échange d'actifs cryptographiques et a abusé des fonds restants à des fins personnelles. Fait intéressant, l'escroquerie crypto Ponzi a été conçue de manière élaborée et avec une clarté astucieuse. Siejas a utilisé le facteur de confiance associé aux conseillers Wells Fargo. Comme il s'agit d'une marque de courtage bien établie, les investisseurs n'ont pas hésité avant de siphonner leur argent. Quan Tran a convaincu ses amis du domaine médical de participer au programme.
Le groupe Q3 fait maintenant face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude. Les victimes ont accusé Wells Fargo de négligence et de ne pas avoir vérifié les actions malveillantes de ses employés. Un tel comportement va à l'encontre de la politique d'emploi de la maison de courtage. La maison de courtage fait face à des accusations de responsabilité du fait d'autrui.
Le graphique croissant des escroqueries crypto Ponzi ne donne aucun répit aux investisseurs. Au fur et à mesure que le domaine de la crypto se développe, ces éléments malheureux augmentent également. Le domaine de la cryptographie connaît toujours une croissance organique et, à ce titre, les réglementations ne sont toujours pas claires par rapport aux marchés financiers traditionnels. Ainsi, les investisseurs sont toujours avertis de ne pas tomber dans des schémas promettant des rendements élevés.
