Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a lancé la deuxième vague d'arrestations liées au blanchiment de fonds publics. L'ancien président dent la compagnie pétrolière PDSVA Tareck El Aissami, l'ancien ministre de l'Économie Simon Alejandro Zerpa et l'entrepreneur Samark Lopez ont été accusés de blanchiment de fonds provenant de ventes de pétrole non enregistrées. Les trois individus ont été accusés de blanchiment de ces actifs et fonds par le biais d’échanges et de sociétés d’extraction de crypto-monnaie.
Le Venezuela arrête des personnalités dans une affaire de blanchiment d’argent
Le projet, qui impliquait l'attribution et la liquidation de plusieurs missions brutes, a été supervisé par Tareck El Aissami et l'ancien patron du régulateur de crypto Sunacrip, Joselit Ramirez. Cette opération a été menée à l'aide d'actifs numériques et cash , aidant ainsi les auteurs à échapper aux contrôles nationaux. Outre ces trois individus, environ 54 personnes ont également été inculpées dans cette affaire. Le procureur général a souligné qu'il avait été dûment informé par des informateurs qu'El Aissami et Ramírez utilisaient le couvert des sanctions contre le Venezuela pour échapper aux procédures habituelles.
Selon les informateurs, les individus ont déjà reçu un paiement de 35 millions de dollars sur le compte d'une fausse entreprise créée avec une partie convertie en actifs numériques. Bien que Saab n'ait pas divulgué ces chiffres, un rapport antérieur indiquait qu'environ 20 milliards de dollars avaient été perdus à cause des ventes illégales. Les fonds ont ensuite été blanchis à l’aide d’actifs numériques et d’autres méthodes.
L'utilisation de la crypto dans les programmes de blanchiment de crypto
Le procureur général a précisé que l’affaire était difficile à enquêter en raison de l’utilisation de crypto-monnaies pour blanchir les fonds. Dans sa déclaration, il a souligné qu'ils utilisaient la méthode « la plus moderne » du système financier pour mener à bien leurs activités. Il a ajouté que ces actifs étaient utilisés pour masquer leurs activités et échapper à leurs responsabilités. Il a noté qu'ils utilisaient l'échange cryptographique Kraken et une autre plate-forme basée aux États-Unis pour rendre difficile leur détection par les organismes nationaux de surveillance du Venezuela.
Saab a également mentionné que les individus recevaient des paiements pétroliers à l'étranger pour éviter d'être détectés. Une partie des fonds récupérés grâce aux ventes a également été transférée vers des sociétés minières à travers le pays avec l'approbation d'El Aissami. Après la révélation de leurs activités, l'arrestation de Tareck El Aissami et de ses complices a été ordonnée. Cependant, Ramirez a été arrêté il y a plus d'un an après que le dent Nicolas Maduro a ordonné à Sunacrip d'intervenir dans l'enquête.
Saab a remercié le président dent les autres agences pour leur intervention dans l'enquête. "Je tiens à remercier le président dent la République, Nicolás Maduro, pour son soutien inconditionnel aux progrès réalisés par le ministère public dans ce dossier et dans toutes les autres enquêtes impliquant la justice vénézuélienne", a déclaré Saab. Il a également noté que les personnes arrêtées seront très prochainement accusées
Cette histoire provient de l'OCCRP .
